Guvernul intenționează să restaureze, să consolideze și să refuncționalizeze, cu peste 56 de milioane de lei aproape integral din buget, Palatul Nifon Mitropolitul din București, monument istoric construit în 1895 și aflat într-o stare avansată de degradare. Proiectul este inițiat la solicitarea Arhiepiscopiei București, care vrea să înființeze în Palat un centru educațional și social-pastoral.
Polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – I.G.P.R. și ai Direcției Generale Anticorupție, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. fac vineri dimineață 24 de percheziții în municipiuli în București și în județele Ilfov, Brăila și Constanța, într-un dosar vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.
“Încearcă să bați un record mondial!” O soluție pe care cărțile de marketing o recomandă ca fiind mai eficientă și mai spectaculoasă decât metodele clasice de promovare, în anumite tipuri de campanii de conștientizare, de brand awareness sau de implicare a angajaților. Companii din toată lumea, inclusiv din România, o folosesc cu ajutorul Guiness World Records, instituție care are un departament special dedicat recordurilor pentru afaceri și branduri, cu consultanți și portofoliu amplu de studii de caz din care se poate inspira orice firmă ce dorește să încerce ceva similar.
Guvernul a aprobat alocarea sumei de aproximativ 120 de milioane de lei unor unități administrativ-teritoriale, pentru finanțarea cheltuielilor de susținere a sistemului de protecție a copilului, precum și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap.
Angajații Bibliotecii Naționale a României cer Ministerului Culturii și Identității Naționale, căruia îi este subordonată instituția, să pornească alimentarea cu căldură, însă, potrivit unor surse din cadrul bibliotecii, ministerul vrea să facă economie și le-a transmis că nu există, momentan, bani pentru asta.
În primele 9 luni ale anului, Guvernul a cheltuit circa 1,2 miliarde lei din Fondul de Rezervă aflat la dispoziția sa. Majoritatea sumei a fost alocată pentru organizarea referendumului nevalidat pentru redefinirea familiei și către finanțarea cheltuielilor autorităților locale, conform datelor analizate de Profit.ro.
Când dăruiesc un cadou, doi din cinci români respondeți la un sondaj preferă să participe cu bani la un cadou mai consistent, cumpărat de un grup mai mare de persoane, și alți aproape 20% spun că sunt deschiși la o astfel de posibilitate.
Acțiunile Danske Bank, cea mai mare bancă daneză, implicată într-un scandal legat de spălarea de bani, au coborât vineri la minimul ultimilor 4 ani după ce publicația Financial Times a obținut o notă internă a băncii care face referire la tranzacții în oglindă intermediate pentru clienți ruși. Tranzacțiile ar fi însumat 8,5 miliarde de euro doar în anul în care a fost redactat documentul, cel mai probabil 2013.
Guvernul acordă primăriilor împrumuturi în valoare totală de până la 450 milioane lei din banii din privatizări înregistrați în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru finanțarea unor cheltuieli curente de asigurare a furnizării energiei termice în sezonul rece, în condițiile în care resursele din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Executivului sunt insuficiente în acest scop.
Uniunea Europeană a cheltuit în mod inadecvat circa 3,3 miliarde de euro din bugetul său pe 2017, o pierdere de 2,4%, a anunțat joi Curtea Europeană de Conturi (ECA), relatează dpa.
TransferGo, companie de transferuri online internaționale rapide, a anunțat miercuri că lansează un serviciu internațional de transfer de bani complet gratuit, utilizatorii având acum posibilitatea de a transfera bani în 47 de țări, fără niciun cost.
Peste 200 de persoane au fost arestate marți în Turcia, în cadrul unei anchete cu privire la transferuri ilicite de bani în conturi din Statele Unite aparținând în cea mai mare parte unor iranieni, potrivit prsei oficiale, relatează AFP.
Guvernul va acorda primăriilor împrumuturi în valoare totală de până la 450 milioane lei din banii din privatizări înregistrați în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru finanțarea unor cheltuieli curente de asigurare a furnizării energiei termice în sezonul rece, în condițiile în care resursele din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Executivului sunt insuficiente în acest scop.
Autoritățile germane solicită Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania, să îmbunătățească măsurile pentru prevenirea spălării de bani și finanțarea terorismului. Totodată, într-o mutare fără precedent în Germania, autoritatea în domeniul financiar (BaFin) a instalat un auditor special care să monitorizeze eforturile băncii în cazul acestor probleme.
Poliția Română și DIICOT au efectuat, pe parcursul ultimelor două săptămâni, 96 de percheziții, pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată. 98 de persoane sunt cercetate pentru comiterea de infracțiuni din sfera criminalității organizate, transmite News.ro.
Directorul general al Danske Bank, Thomas Borgen, și-a prezentat demisia miercuri, în aceeași zi în care banca daneză, aflată în centrul unui scandal privind activități de spălare a banilor, a anunțat că a analizat tranzacții însumând 200 miliarde de euro desfășurate prin intermediul sucursalei din Estonia, o porțiune semnificativă dintre acestea fiind indicate ca suspecte.
Comisia Europeană a propus, miercuri, consolidarea rolului Autorității Bancare Europene (ABE) în supravegherea fenomenului de spălare a banilor în sectorul financiar, invocând, printre altele, cazurile recente legate de spălarea banilor din unele bănci din UE.
Directorul financiar al ING, Koos Timmermans, va demisiona, după ce grupul a fost amendat cu 775 de milioane de euro pentru spălare de bani, în cadrul unui acord convenit cu procuratura din Olanda pentru închiderea investigației, transmite Reuters.
Acțiunile Danske Bank, cea mai mare instituție de credit din Danemarca, s-au prăbușit la minimul ultimilor aproape 2 ani, pe fondul unui scandal bancar din Estonia. Fonduri ilicite ale unor oligarhi însumând aproape 150 miliarde dolari ar fi fost spălate prin intermediul băncii.
Începând cu noul an școlar, sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu", pe toata durata cursurilor, a fost majorat la 250 lei/lunar, față de 180 lei/lunar, cât era în prezent.
Justiția olandeză a anunțat marți că a ajuns la un acord amiabil cu ING Groep NV în legătură cu un dosar de spălare de bani, primul grup financiar olandez acceptând să plătească suma de 775 milioane de euro, transmite Reuters.
Ministerul Finanțelor va începe să controleze, inclusiv pentru anii din urmă, modul în care fundațiile, asociațiile non-profit și alți astfel de beneficiari folosesc banii primiți ca sponsorizare/mecenat, în urma redirecționării din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice. Statul va începe să verifice și cum sunt folosiți banii alocați acestora din buget. Controalele vor fi declanșate după ce Curtea de Conturi a constatat că la nivelul Finanțelor și al Fiscului nu există o structură de verificare a acestor bani și nici certitudinea privind legalitatea cheltuirii conform scopului declarat.
Ministerul Finanțelor va începe să controleze, inclusiv pentru anii din urmă, modul în care fundațiile, asociațiile non-profit și alți astfel de beneficiari folosesc banii primiți ca sponsorizare/mecenat, în urma redirecționării din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice. Statul va începe să verifice și cum sunt folosiți banii alocați acestora din buget. Controalele vor fi declanșate după ce Curtea de Conturi a constatat că la nivelul Finanțelor și al Fiscului nu există o structură de verificare a acestor bani și nici certitudinea privind legalitatea cheltuirii conform scopului declarat.
Furnizorii de servicii care doar dau instrucțiuni băncilor în vederea efectuării unor transferuri de bani nu pot aplica scutirea de TVA pentru tranzacții privind plățile, conform deciziei emise de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), pe 25 iulie 2018, în cauza C-5/17 DPAS Limited, arată, într-o analiză transmisă Profit.ro, consultanții Deloitte Alexandru Aparaschivei și Silvana Balea.
Ministerelor Educației, Sănătății, Internelor și Justiției, precum și Ministerului Public, le-au fost repartizate în total, în 2016, peste 17,5 milioane lei din valorificarea bunurilor și sumelor de bani confiscate de stat în procese penale cu sentințe de condamnare rămase definitive. Banii au fost repartizați în 2016 și au fost incluși în bugetele pe 2017.