Justiția olandeză a anunțat marți că a ajuns la un acord amiabil cu ING Groep NV în legătură cu un dosar de spălare de bani, primul grup financiar olandez acceptând să plătească suma de 775 milioane de euro, transmite Reuters.
Procurorii au precizat că au reproșat ING că a încălcat legislația olandeză în materie de prevenire a spălării banilor și finanțarea terorismului, "în mod structural și timp de mai mulți ani" prin faptul că nu a împiedicat utilizarea conturilor clienților săi pentru spălarea banilor între 2010 și 2016, scrie Agerpres.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Într-un comunicat de presă, procurorii olandezi au subliniat că din suma totală de 775 milioane euro, 675 milioane de euro este considerată o amendă iar restul 100 milioane de euro este considerat o redresare pentru beneficii obținute în manieră ilicită.
