Polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – I.G.P.R. și ai Direcției Generale Anticorupție, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. fac vineri dimineață 24 de percheziții în municipiuli în București și în județele Ilfov, Brăila și Constanța, într-un dosar vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Printre cei vizați se numără și fostul acționar al Dinamo, Cristi Borcea, eliberat în iulie din închisoare, scrie News.ro.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Potrivit DIICOT, în perioada ianuarie 2010 – octombrie 2013, cei implicați au acționat pe două circuite fictive de tranzacționare dezvoltate în jurul unor firme și persoane, astfel încât au înregistrat în contabilitate cheltuieli nereale, sustrăgându-se de la plata unor taxe și impozite, cu consecința spălării banilor obținuți prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziții nereale și transferuri financiare interne și externe.
Grupul infracțional organizat a fost format din: Vitalie Burcă, Dmitriy Grigoryev (fost vicepreședinte și Chief Financial Officer al Rompetrol Group) și Sergey Vassilyev, activitatea acestuia fiind sprijinită de Zhakenov Askar (fost Chief Information Officer al Rompetrol Group), Marius Andrei Jubleanu, Victor Andrei Maria, Ruslan Dumitraș și Valeriu Muntean.
Au mai fost implicați și reprezentanții societăților beneficiare (și care aveau relații contractuale cu firme din grupul Rompetrol), printre care Cristian Borcea, Stelian Fottu, Marius Emilian Tulea, Dragoș Mădălin Gâdoiu, Cornel Vintilă, Corneliu George Gâdoiu, Augustin Constantin Oancea, George Alexandru Oancea, Cezar Florin Golumbeanu, Robert Florin Cristea, Cilibia Dumitru, Serghei Antonevici, Mihai Bătrânu, Viorel Gheorghe Constantinescu, Dumitru Ciocodeică, Bogdan Mihail Vasile, Florin Eugen Cârligea, George Cristian Barbu, Daniel Dumitru Feraru, Valentin Neculae, Georgian Roberto Roșu, Daniel Constantin Oancea și Cătălin Nicolae Păunescu.
„Aceștia, prin intermediul societăților comerciale ce le dețineau, au încheiat în scop evazionist contracte fictive pe primul circuit de tranzacționare, disimulând astfel transferul sumelor de bani, care ulterior din dispoziția numiților Dmitriy Grigoriev, Sergey Vassilyev și Vitalie Burcă erau rulate succesiv “în cascadă” prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării și în final al obținerii sumelor respective”, arată DIICOT.
În urma verificărilor, procurorii au descoperit că societățile comerciale controlate de Vitalie Burcă, Dmitriy Grigoryev și Sergey Vassilyev au facturat fictiv anumite achiziții și prestări servicii și către alte societăți comerciale.
„În lanțul evazionist au fost folosite pe paliere diferite mai multe societăți comerciale cu un comportament fiscal disimulat de tip fantomă, iar sumele de bani erau transferate succesiv prin conturile respectivelor societăți, în scopul spălării acestora”, precizează procurorii.
