VIDEO ANAF e cu ochii pe cei care fac evaziune și spală bani prin criptomonede. Adrian Nica, președinte ANAF, avertizează: ”Am învățat și noi să citim online-ul, avem deja primele cazuri” - Maratonul Stabilității Economice

Evenimentul, transmis în direct atât pe toate platformele Profit.ro, cât și la postul de televiziune Prima News, a fost organizat cu sprijinul Auchan, Confederația Patronală Concordia și Salt Bank

Președintle ANAF a declarat că prin reorganizare instituției, va fi înființată direcția de analiză, monitorizare, control cu un serviciu nou în structura de antifraudă și care va viza tranzacțiile cu criptomonede.

CITEȘTE ȘI Bolojan introduce totuși și scutiri... la amenzi. Noi categorii de amenzi vor putea fi plătite la jumătate, dacă sunt achitate în 15 zile

Adrian Nica a arătat că persoanele cu diferențe marei între stilul de viață și venituri declarate sunt deja în atenția Fiscului.

”Avem din ce în ce mai multe cazuri cu cetățeni care cred că au descoperit ei modul de a face evaziune perfectă, unde apelează la diverse, persoane care în mediul online duc o viață minunată. Le analizăm veniturile, le analizăm mediul de trai. Dacă toată lumea își expune viața în online, am învățat și noi să citim online-ul și acum ne uităm la o persoană care nu are venituri, are o viață luxuriantă, vacanțe, sume de bani și tot așa, versus ce face și constatăm că foarte mulți dintre ei sunt specialiști în criptomonede și atunci direcția de criptomonede va fi în cadrul analizei de risc centralizate din cadrul ANAF și va avea structuri operative la antifraudă.

Deja avem primele cazuri. (...) Sunt persoane pe care dumneavoastră le-ați văzut în mediul online. În scurt timp o să se supere pe ANAF”, a spus șeful instituției.

CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Guvernul schimbă taxele și impozite locale în cazurile de supraimpozitare, precum la unele clădiri mai vechi de 50 de ani și persoanele cu dizabilități

Președinle ANAF a precizat că ancheta în aceste cazuri este puțin diferită de o anchetă normală, perioada următoare vor fi prezentate rezultate, dar nu a dorit să indice o durată estimativă.

”Ce e sigur este că deja sunt acțiuni începute. Acțiunile au rezultat din alte acțiuni ale structurilor de antifraudă unde am descoperit fenomene de evaziune și atunci partea de spălare de bani am văzut că este folosită și merge în zona criptomonedelor.

Și atunci dacă tot avem, nu știu cum să-i numesc, persoane care merg pe acest drum, ne-am gândit să venim și noi în întâmpinarea lor și să facem o analiză și, cumva, acest fenomen să-l prezentăm. Pentru că sunt oameni care fraudează bugetul statului”, a mai spus șeful Fiscului.