Polițiștii din Călărași și din Direcția Operațiuni Speciale fac, miercuri dimineață, 13 percheziții în județele Călărași, Ilfov, Giurgiu, Dâmbovița, dar și București într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în care prejudiciul este estimat la 4,5 milioane de lei.
În această dimineață, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Călărași și ai Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași efectuează 13 percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, anunță reprezentanții IPJ Călărași, scrie News.ro.
Perchezițiile au loc în județele Călărași, Ilfov, Giurgiu, Dâmbovița și în municipiul București, urmând a fi puse în aplicare 15 mandate de aducere, potrivit surselor citate.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010 - 2011, reprezentanții unor societăți comerciale cu sediul în județele Călărași, Ilfov, Giurgiu, Dâmbovița și municipiul București ar fi fost implicați într-un circuit evazionist și de spălare a banilor prin înregistrarea de operațiuni fictive și prin transferarea unor sume de bani urmate de retragerea acestora.
CITEȘTE ȘI Omar Hayssam, condamnat la 24 de ani de închisoare în dosarul Manhattan Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin infracțiunea de evaziune fiscală este de aproximativ 4.500.000 de lei, precizează reprezentanții IPJ Călărași.
