Omul de afaceri Cristian Burci și alți doi inculpați în dosarul delapidării Romvag au recunoscut parțial, în fața procurorilor DIICOT, acuzațiile ce li se aduc și și-au menținut declarațiile în fața judecătorului de drepturi și libertăți, au declarat surse judiciare, pentru News.ro.
Cristian Burci a fost audiat mai mult de opt ore de procurorii DIICOT Olt, timp în care le-a povestit acestora cum, constrâns de împrejurări de natură fiscală, a luat în mod ilegal o sumă mare de bani pentru a acoperi anumite tranzacții, potrivit acelorași surse.
Și fostul director general al Romvag, Ion Dinoiu, și-a recunoscut faptele, dar marea majoritate a infracțiunilor pe care le-ar fi comis le-a pus pe seama presiunii generate de Burci, susțin sursele.
La rândul ei, Denisa Turcu a dat declarații în fața anchetatorilor și a explicat mecanismul infracțional. Cei trei inculpați și-au menținut declarațiile și le-au întărit în fața judecătorului de drepturi și libertăți.
Sursele citate mai precizează că declarațiile celor trei, dar și ale altor inculpați reprezintă probe cu greutate, care întăresc și mai mult acuzațiile. Aceleași surse susțin că practica judiciară în această arie infracțională, dovedită de această manieră, ar trebui să genereze emiterea unor mandate de arestare pe numele celor care comit astfel de fapte.
Tribunalul Olt a respins, joi, cererea procurorilor DIICOT Olt de arestare preventivă a omului de afaceri Cristian Burci și a celorlalți patru reținuți în dosarul delapidării Romvag Caracal și a dispus cercetarea lor sub control judiciar, decizia nefiind definitivă.
Procurorii DIICOT Olt i-au reținut, în dosarul delapidării Romvag, pe Cristian Burci, Denisa Turcu, Clara Gheocov, Ion Dinoiu și Vilson Stancu și au cerut Tribunalului Olt arestarea preventivă a acestora. Instanța a dispus, însă, în cazul celor cinci inculpați, măsura controlului judiciar. Sentința poate fi atacată la Curtea de Apel Craiova, care va decide defintiv dacă aceștia rămân cu aceeași măsură preventivă sau vor fi arestați preventiv pentru 30 de zile.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Cristian Ionel Burci este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la delapidare cu consecințe deosebit de grave, instigare la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, instigare la spălare de bani și instigare la evaziune fiscală.
Denisa Turcu a fost reținută pentru constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave și instigare la evaziune fiscal, iar Clara Clementina Gheocov a fost acuzată de aderarea la un grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.
CITEȘTE ȘI Emil Boc și mai mulți miniștri din primul său Cabinet, cercetați de DNA după ce ar fi promovat o hotărâre de guvern pentru sprijinirea omului de afaceri Ioan Niculae Ion Dinoiu a fost pus sub acuzare pentru aderarea la un grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscal, iar Vilson Stancu a fost reținut pentru aderarea la un grup infracțional organizat, complicitate la delapidare, complicitate la abuz în serviciu și spălare de bani, potrivit DIICOT.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Olt, împreună cu ofițeri de poliție judiciară, au făcut, miercuri, patru percheziții în București și în localitățile Chiajna și Corbeanca din județul Ilfov, în dosarul privind delapidarea Romvag Caracal.
La finalul perchezițiilor au fost duse la audieri 12 persoane, printre persoanele vizate în anchetă fiind Cristian Burci, Denisa Turcu, Ioana Diana Straulea, Clara Clementina Gheocov, Ion Dinoiu, Mihai Danciu, Viorel Barbu, Ion Eugen Ștefan, Vilson Stancu și Silviu Mitroi, au declarat pentru News.ro surse judiciare.
Procurorii au făcut cercetări în cazul firmei Romvag Caracal, deținută până în 2012 de omul de afaceri Cristian Burci, având informații că ar fi fost devalizată cu ajutorul unor persoane, printre acestea fiind Clara Clementina Gheocov și Ion Dinoiu, foști directori generali ai societății.
Sursele citate au precizat că sesizarea din oficiu și rapoarte ale ANAF au stat la baza declanșării cercetărilor în cazul lui Cristian Burci și a celorlalte persoane suspectate, în 2014, după ce dosarul a fost preluat de la poliție.
Potrivit DIICOT, din 2006 și până în prezent, membrii grupului infracțional “au creat un prejudiciu SC R. S.A, prin săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și delapidare, în valoare de 7.099.000 euro și 3.811.756 lei, constând în introducerea în circuitele comerciale a unor persoane fizice și societăți comerciale la care suspecții dețineau acțiuni sau erau controlate în totalitate de către persoane apropiate ale acestora”.
De asemenea, suspecții ar fi reciclat diferite sume de bani care proveneau din infracțiuni, în cuantum de 18.099.000 de euro și 3.811.756 de lei, potrivit DIICOT.
În ceea ce privește fapta de evaziune fiscală, membrii grupului ar fi înregistrat în acte contabile și în alte documente cheltuieli fictive, producând un prejudiciu bugetului de stat de 25.646.825 de lei.
