Un judecător american a acceptat recunoașterea vinovăției de către Danske Bank pentru o acuzație de conspirație pentru fraudă bancară și un acord prin care instituția bancară va plăti peste 2 miliarde de dolari pentru a pune capăt anchetelor privind spălarea banilor prin intermediul unei filiale din Estonia, închisă între timp.
Judecătorul de district american Naomi Reice Buchwald a acceptat joi pledoaria băncii la o audiere de la tribunalul federal din Manhattan, la care a fost prezent consilierul general senior al Danske, relatează News.ro.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Plata de 2,06 miliarde de dolari de către cea mai mare bancă din Danemarca include 1,21 miliarde de dolari către guvernul SUA, 178,6 milioane de dolari către Comisia americană pentru bursă și valori mobiiare din SUA și o amendă penală de 672,3 milioane de dolari către autoritățile daneze, arată înregistrările instanței.
Danske a fost investigată în mai multe țări după ce a dezvăluit, în septembrie 2018, că o anchetă internă a descoperit plăți suspecte de aproximativ 200 de miliarde de euro (210 de miliarde de dolari), efectuate prin filiala sa din Estonia.
Departamentul de Justiție al SUA a declarat că Danske a fraudat băncile americane cu privire la clienții săi din Estonia și la controalele sale împotriva spălării banilor ,pentru a permite clienților cu risc ridicat care locuiesc în afara Estoniei, inclusiv în Rusia vecină, să acceseze sistemul financiar american.
Danske Bank Estonia a procesat 160 de miliarde de dolari în numele clienților nerezidenți, prin intermediul băncilor din SUA, a declarat Departamentul de Justiție.
Martin Blessing, președintele Danske, a declarat luna trecută că banca și-a cerut scuze și și-a asumat ”întreaga responsabilitate pentru eșecurile inacceptabile și conduita greșită din trecut, care nu își au locul astăzi la Danske Bank”.
