Omul de afaceri Gruia Stoica a fost condamnat, vineri, de judecătorii Tribunalului Iași, la patru ani de închisoare cu executare, în dosarul privatizării societății Transbordare Vagoane Marfă, sentința nefiind definitivă.
Magistrații Tribunalului Iași au decis condamnarea lui Gruia Stoica la patru ani de închisoare cu executare, omul de afaceri fiind acuzat de spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat, arată news.ro.
Decizia nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs.
Potrivit rechizitoriului DIICOT, Gruia Stoica, împreună cu alte două persoane implicate în dosar, ar fi achiziționat un pachet majoritar de acțiuni la SC Transbordare Vagoane Marfă, apoi a schimbat conducerea societății și a introdus compania într-un circuit financiar fictiv, alături de alte companii, pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
Anchetatorii susțin că între 2003 și 2005, cei trei inculpați, "bazându-se pe relația de rudenie și încredere reciprocă“, au constituit un grup infracțional organizat, elaborând un plan prin care să diminueze contribuțiile către stat. Totodată, ar fi fost rulate mai multe sume de bani creând aparența unor relații comerciale.
Procurorii DIICOT au exemplificat un contract fictiv de subînchiriere vagoane și unul, tot plăsmuit, de consultanță. Prejudiciul total s-ar ridica la 8,8 milioane de lei, a mai arătat DIICOT.
