Instituțiile de credit trebuie să solicite Fiscului atribuirea numărului de identificare fiscală sau a codului de înregistrare fiscală pentru firmele și cetățenii străini care nu au cod de identificare fiscală și deschid conturi sau închiriază casete de valori, potrivit unui proiect de modificare a Codului de procedură fiscală, obținut de Profit.ro
UPDATE ora 17.14 Proiectul a fost prezentat public de Ministerul Finanțelor, într-o formă care confirmă informațiile publicate de Profit.ro.
Proiectul introduce un articol nou în Codul de procedură fiscală care prevede că „odată cu solicitarea deschiderii unui cont bancar sau închirierea unei casete de valori, instituțiile de credit transmit organului fiscal central solicitarea de atribuire a numărului de identificare fiscală sau, după caz, a codului de înregistrare fiscală, pentru persoanele fizice nerezidente sau pentru persoanele juridice care nu dețin cod de identificare fiscală.”
Conform proiectului, băncile mai trebuie să raporteze zilnic la Fisc operațiunile și transferurile externe din și în conturi de peste 15.000 euro și vor comunica, la solicitare, beneficiarii reali ai acestora. Aceeași obligație le revine și altor categorii, enumerate în proiect, printre care notarii și executorii judecătorești, care nu vor mai putea, ca până acum, să refuze să ofere informații ANAF.
