Binance, printre cele mai mari platforme de tranzacționare pentru criptomonede în funcție de volumele rulate, este investigată de Departamentul de Justiție și Fiscul american, conform Bloomberg, care citează persoane la curent cu această situație.
30 mai - Maratonul Fondurilor Europene. Parteneri: BCR, BRD, CEC
4 iunie - Eveniment Profit.ro: Piaţa imobiliară românească sub spectrul crizei occidentale. Ediţia a IV-a. Parteneri: 123Credit, Cushman and Wakefield
6 iunie - Maratonul Energiei
13 iunie - Eveniment Profit: Piața de Capital.forum - Provocări pentru dezvoltarea piețelor și creșterea lichidității, Ediția a IV-a. Parteneri BCR, BVB, CEC Bank, Infinity Capital Investments, Sphera, Teraplast
Ancheta este inițiată după ce autoritatea de reglementare financiară germană BaFin a avertizat luna trecută că Binance riscă să fie amendată pentru că a oferit jetoanele sale digitale fără a publica un prospect pentru investitori.
„Ne luăm obligațiile legale foarte în serios și colaborăm cu autoritățile de reglementare și forțele de ordine”, a spus un purtător de cuvânt al Binance într-un e-mail, adăugând că nu comentează probleme sau anchete specifice.
"Am muncit din greu pentru a construi un program robust de conformitate care să încorporeze principiile și instrumentele de combatere a spălării banilor utilizate de instituțiile financiare pentru a detecta și a aborda activitățile suspecte", a adăugat purtătorul de cuvânt.
