Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, întreține cu taxe și onorarii casa de avocatură Mossack Fonseca pentru a asigura anonimatul afacerilor sale. În mecanismul paravan sunt angrenați consultanți din Panama și Geneva. Afacerea are în spate o înțelegere secretă între două companii înregistrate în Insulele Virgine Britanice și în Canada.
Ionuț Costea a fost, între altele, secretar de stat în Ministerul Finanțelor sub guvernarea CDR, vicepreședinte al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, dar și președinte al Exim Bank, unde a încasat un salariu care, în 2011, i-a adus reputația de cel mai bine plătit om din România. Costea și Mircea Geoană sunt acum implicați în Institutul Aspen România, o asociație non-profit care își propune să promoveze “un dialog informat și critic pe diverse teme de interes”. Geoană este președintele Aspen în timp ce între membri se numără și Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.
Cu o predispoziție pentru companii și conturi offshore, numele lui Ionuț Costea a apărut și în scandalul SwissLeaks, o bază de date ce conține mii de documente bancare despre conturile din Elveția ale unor politicieni sau oameni de afaceri, scrie RISE Project.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Costea este acompaniat în afacerea offshore din Insulele Virgine Britanice de Victor Vanea, patronul Pan-European Grup-companie ce a organizat evenimente pentru Ministerul Economiei și companii de stat la Washington, Beijing, Londra sau Bruxelles.
Paravanul afacerilor lui Costea
Ianuarie 2002. Genint SA, o companie de consultanță fiscală din Geneva, solicită Mossack Fonseca înființarea firmei Yvolan Finance Corp cu sediul în Insulele Virgine Britanice. Identitatea acționarilor nu este cunoscută, fiind o societate anonimă cu acțiuni la purtător. Își păstrează acest statut până în 2007, când intră, oficial, în afacere Ionuț Costea și Victor Vanea.
În pozițiile de președinte și secretar general al companiei sunt numiți doi oameni de paie ai Mossack Fonseca – Martha Edghill și Vianca Scott. Trei luni mai târziu. În aprilie 2002 este înregistrată în Quebec compania Atlantic CG Consultant Group Inc. Acționar unic este Yvolan Finance Corp. Societatea canadiană are un capital social de 100 000 de dolari și are ca obiect de activitate “investiții”. Administrator și director devine Max Blauenstein care este și fondatorul și președintele Genint SA.
CITEȘTE ȘI Bill Gates este mirat de numărul mic al americanilor menționați în documentele Panama PapersO înțelegere secretă
Yvolan Finance Corp, deținută în cote egale de Costea și Vanea, figurează în arhivele din Panama drept companie implicată în afaceri imobiliare.
Cu scopul declarat de a-și păstra anonimatul în viitoarele afaceri, în aprilie 2002, Yvolan Finance Corp a semnat o înțelegere scrisă cu societatea pe care o deține în Quebec, Atlantic CG Consultant Group INC., pe care a mandatat-o să acționeze în numele său în viitoare tranzacții dar și să gestioneze documentele contabile aferente.
Ambele societăți sunt numite în contract drept “a body politic and corporate”, sintagmă folosită în general pentru companii înființate în scop guvernamental.
Atlantic CG Consultant Group INC. se angaja astfel să acționeze exclusiv în numele și la indicațiile companiei din IVB, în orice tip de tranzacții și cu privire la orice bunuri pe care le va administra.
Întrebat de reporterii RISE Project ce activitate a derulat prin firmele din IVB și Quebec, Ionuț Costea ne-a declarat: “Am făcut niște chestii de consultanță la un moment dat. Le-am făcut când nu mai eram la stat, privat fiind”.
Yvolan Finance și-a schimbat numele în “Shilou Finance Corp” în 2009. Pentru acestă operațiune a plătit un nou onorariu celor de la Mossack Fonseca.
Într-o corespondență din aprilie 2013 cu reprezentanții Mossack Fonseca, consultantul Genint a oferit referințe cu privire la clientul său. Shilou Finance este prezentată drept un holding ce se ocupă cu investiții imobiliare în România. Nici compania din IVB și nici mandatarul său din Quebec nu apar însă, la vedere, în companii sau afaceri din țara noastră.
Familia fostului director Eximbank a încercat de-a lungul timpului să dezvolte o serie de proiecte imobiliare în România. Ionuț Costea a pornit propria afacere imobiliară în martie 2007, când a fondat Golf Property Real Estate SRL. Compania urma să se ocupe de cumpărarea și vânzarea bunurilor imobiliare proprii, cât și de achiziționarea mai multor apartamente în cadrul complexului “Silver Mountain” din Poiana Brașov. Acest proiect imobiliar a implicat o investiție de 400 milioane de euro și a aparținut omului de afaceri Dan Fischer.
În aprilie 2008, Ionuț Costea a cesionat acțiunile Golf Porperty tatălui său, Ion Costea. Compania nu a declarat încasări în 2014 potrivit ultimului bilanț depus la Fisc.
Ionuț Costea ne-a mai spus că afacerile derulate prin firma offshore nu aveau ca scop tranzacții imobiliare, ci erau doar o extensie pentru conferințele organizate de partenerul său Victor Vanea: “Chiar nu mai știu nimic din perioada aia, 2003 sau când a fost (…) După aia n-am mai făcut nimic, că n-a ieșit mare lucru”. Conform documentelor, Costea nu a părăsit însă acționariatul afacerii din IVB. În 2007 a intrat chiar oficial în actele companiei Shilou Finance. De asemenea, conform registrului companiilor din Quebec, Atlantic CG Consultant Group INC este încă activă, având același acționar.
CITEȘTE ȘI Panama Papers: Țiriac și-a pus averea într-o fundație privată din Panama, unde este și Mangold, prin Mossack Fonseca. Reacția lui Țiriac Conferințe de lux pentru oficiali guvernamentali
Costea ne-a declarat că nu mai știe nimic despre partenerul său din offshore, Victor Vanea. Contactat de RISE, Vanea a negat orice implicare în afacerile din Insulele Virgine Britanice: “Nu, nu cred așa ceva. Îmi pare rău, nu știu ce informații aveți, că sunt cam false informațiile”.
Victor Vanea este patronul Pan-European Group. Compania are sediul în Marea Britanie și organizează seminarii, conferințe internaționale și alte evenimente dedicate camerelor de comerț din diferite state. Destinațiile alese pentru aceste întâlniri sunt zone turistice precum Cancun, Hong Kong, Los Angeles, Las Vegas, Rio de Janeiro, Hawaii, Bermuda, Kuala Lumpur, Shanghai, New York, Tokyo, dar și în capitale europene. Pan European Group se laudă cu peste 300 de astfel de evenimente, derulate în peste douăzeci de țări.
La conferințele Pan European au participat de-a lungul timpului persoane din conducerea ministerelor și companiilor de stat din România.
De pildă, în 2013 Vanea s-a ocupat de organizarea “US-Romania Business Forum” la Washington, în incinta Mayflower Renaissance, un hotel de lux situat în imediata apropiere a Casei Albe.
La eveniment au participat: Constantin Niță, pe atunci ministrul delegat pentru energie, Dan Laurențiu Ciurel, directorul demis al Complexului Energetic Oltenia și trimis în judecată în dosarul “Rovinari-Turceni”, Mihail Stănculescu, fost director Hidroelectrica și Cosmin Mitu, reprezentantul companiei de energie Romelectro.
Tot în 2013, dar la Beijing, a avut loc un eveniment similar – “China Romania Business Forum” – organizat de același Pan-European Conferences. Pe lista de invitați s-au regăsit Constantin Niță, Dan Laurențiu Ciurel, precum și directori ai Energonuclear și Energomontaj SAEM.
Victor Vanea deține împreună cu Minerva și Claudia Vanea și compania Pan-European Conferences LTD înregistrată în Marea Britanie. De-a lungul timpului, în portofoliul familiei Vanea au existat multe companii, înregistrate, în majoritate, în Regatul Unit și având ca obiect de activitate organizarea de conferințe, activități de recrutare și “business support”. Acestea au fost însă dizolvate.
În 2001, cu un an înainte de înființarea Shilou Finance Corp, Victor Vanea a apelat la serviciile președintelui Genint, Max N. Blauenstein și la avocații Mossack Fonseca pentru a înregistra în Insulele Virgine Britanice o altă companie din seria Pan-European. Firma a fost numită Pan-European Conferences Limited. și a deschis un cont bancar la Credit Suisse.
Afaceri în media
O altă afacere, de acestă dată pe zona de media, a fost fondată în 2005 de Victor Vanea alături de georgianul Levan Marouachvili. Mapledene Publishing a fost înregistrată în Marea Britanie și a deținut până în 2015 o rețea de publicații financiare din Rusia, Ucraina, Republica Moldova și Kazahstan, denumită eufinancemags.com.
Rețeaua a primit sponsorizare inclusiv de la banca Black Sea Trade and Development, la care Costea a fost anterior viceguvernator din partea României, în perioada 1997-2000. Rugat să comenteze acestă informație, Costea a negat faptul că ar fi lucrat pentru Black Sea: “Eu nu am fost la Black Sea, eu am fost la BERD. Știu banca de când lucram la finanțe, dar n-am lucrat acolo niciodată.” Informația apare însă în CV-ul său oficial.
În România, Victor Vanea a deținut o singură societate, Countdown România SRL. Compania a fost dizolvată în 2009, având datorii de 86 de mii de lei către Direcția Finanțelor Publice Cluj.
CITEȘTE ȘI Prima victimă Panama Papers: Premierul Islandei a demisionat Omul din Geneva și fondatorul Auchan
Max Blauenstein este fondatorul și directorul companiei Genint. Are 25 de ani de experiență în business management și conform CV-ului său a ocupat mai multe funcții politice în administrația publică din Geneva.
Costea și Vanea au apelat la Blauenstein pentru a înființa companiile din IVB și Quebec. Acesta a purtat toată corespondeța cu Mossack Fonseca în numele clienților săi și este încă administratorul societății Atlantic CG Consultant Group Inc, poziție pe care o ocupă de aproape 15 ani.
Blauenstein a refuzat să răspundă întrebărilor reporterilor RISE Project cu privire la firmele pe care le-a înființat pentru Costea și Vanea, pe motiv că acestea sunt informații confidențiale. Întrebat dacă este implicat personal în aceste afaceri, a declinat orice comentariu.
Numele lui Max Blauenstein apare și într-o afacere românească. Energy Real Imob SRL a fost înființată în 2007 pentru vânzarea și cumpărarea de bunuri imobiliare. Asociat unic este Byvalley Properties, o societate înregistrată în IVB tot de către Mossack Fonseca și reprezentată de Blauenstein.
Firma a achiziționat în 2007 un apartament de 100 mp în Complexul Persepolis din Satul Francez, de la omul de afaceri de origine iraniană Saadati-Sohi Manochehr. Manochehr este cercetat de Direcția de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR într-un dosar de evaziune fiscală.
Administratorul Energy Real Imob este Ioniță Cătălin, partener de afaceri a lui Regis Mougel, fondatorul Auchan în România. Ioniță a fost asociat în societatea care opera lanțul de hypermarketuri, MGV Distri-Hiper, dar este și administrator al altor afaceri deținute de Regis Mougel, precum Regimora SRL și Baobab Investments Limited, care deține magazinul de decorațiuni interioare Bamboo.
Mougel este la rândul său client Mossack Fonseca. În 2013 avocații panamezi i-au înregistrat în IVB compania Lacey Trading Services Corp, ce se ocupă de investiții și consultanță. Prin intermediul Lacey Trading, Mougel și-a împrumutat diverse sume de bani și a deschis un cont bancar la Pictet & Cie în Elveția.
