A fost cauzat un prejudiciu estimat la aproximativ 4,6 milioane de lei.
În acest caz, ANAF a sesizat autoritățile de urmărire penală specializate.
Potrivit inspectorilor antifraudă, cel care coordona circuitul evazionist promova în mediul online „un stil de viață extravagant”, afișând pe platformele de socializare „bunuri și accesorii de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe în destinații exotice și sume importante de bani în numerar”.
Investigațiile au evidențiat că persoana identificată de inspectorii ANAF Antifraudă ca având un rol de coordonare în circuitul evazionist „își promova în mediul online un stil de viață extravagant, afișând pe platformele de socializare bunuri și accesorii de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe în destinații exotice și sume importante de bani în numerar, în timp ce mecanismul fraudulos coordonat producea un prejudiciu de milioane de lei bugetului de stat”.
„Verificările au relevat existența unui mecanism complex de fraudă fiscală, construit prin intermediul mai multor societăți comerciale interpuse, fără capacitate operațională reală sau cu un comportament fiscal inadecvat.
Aceste entități au emis, în principal, facturi pentru prestări de servicii care nu reflectau operațiuni economice reale”, precizează sursa citată.
Potrivit aceleiași surse, documentele astfel întocmite au fost utilizate pentru înregistrarea în evidența contabilă a unor cheltuieli fictive și pentru deducerea nelegală a TVA, cu scopul diminuării obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În cadrul acțiunilor de control, o parte dintre reprezentanții legali ai societăților implicate s-au sustras verificărilor, neprezentând documentele și informațiile solicitate de inspectorii antifraudă în vederea clarificării situației fiscale.
„În plus față de prejudiciul produs bugetului de stat, mecanismul fraudulos a afectat și persoanele care ar fi trebuit să beneficieze de statutul de salariat, acestea fiind private de protecția conferită de sistemul public de asigurări sociale, inclusiv de drepturile privind asigurările sociale de sănătate și pensie”, adaugă aceeași sursă.
ANAF intensifică acțiunile de combatere a fraudelor fiscale complexe, inclusiv prin monitorizarea și corelarea informațiilor din mediul online și va continua identificarea persoanelor care utilizează societăți fără activitate economică reală pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale.
”Ca urmare a investigațiilor specifice efectuate, inspectorii au constatat că un grup de persoane aflate într-un cerc relațional (prieteni, cunoștințe) au fost interpuse că administratori de drept de către o persoană care controla efectiv activitatea acestor societăți (administratorul de fapt). Împreună, aceștia participau activ la crearea aparențelor unui circuit economic real, utilizând proceduri de facturare fictivă între societăți, cu scopul diminuării obligațiilor fiscale și obținerea nelegală a rambursărilor de TVA”, a transmis atunci ANAF.
”Ca urmare a exercitării dreptului de deducere a TVA aferent facturilor de avans de la entitățile anterior menționate și care nu au avut la bază operațiuni reale, s-au solicitat și s-au obținut sume de bani cu titlu de rambursări ori compensări de la bugetul de stat în cuantum de peste 18 milioane de lei. Ulterior aprobării rambursării de TVA și a încasării ilegale a sumelor aferente, facturile de avans în cauză au fost stornate”, se mai arată în comunicatul ANAF.
Inspectorii ANAF Antifraudă au procedat la instituirea măsurilor asigurătorii asupra tuturor activelor identificate că aparținând societății, respectiv 46 de imobile și 5.386 mp de teren intravilan.
”Totodată, s-a constatat că una dintre societățile implicate, respectiv societatea care a obținut sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul capitalei, iar în cadrul investigațiilor au fost identificate imobile care au fost vândute și revândute către persoane diferite în baza unor promisiuni de vânzare încheiate la cabinete notariale diferite. În această cauză, inspectorii Antifraudă desfășoară în continuare investigații și verificări și față de alte entități, persoane juridice și persoane fizice, implicate în acest mecanism complex de fraudă”, precizează ANAF.
Inspectorii atrag atenția populației că achiziția de imobile cu discount generos la plata integrală în avans, cu promisiunea livrării ulterioare, este o practică care poate ascunde o fraudă.
