Rezultatele 1 - 25 din 67 pentru "panama"

Un tribunal din Panama a achitat vineri toate cele 28 de persone acuzate de spălare de bani în legătură cu cabinetul de avocatură panamez Mossack Fonseca, epicentrul scandalului internațional de evaziune fiscală 'Panama Papers', transmite AFP.

Procurorul de caz a cerut pedeapsa maximă, 12 ani de închisoare, împotriva celor doi fondatori ai cabinetului de avocatură Mossack Fonseca, acuzați de spălare de bani în scandalul internațional de evaziune fiscală dezvăluit în 2016 de ancheta 'Panama Papers', transmite AFP.

În total 27 de persoane sunt judecate, în Panama, un proces care urma să înceapă în 2021, amânat în mai multe rânduri din diverse motive - în scandalul ”Panama Papers”, care a dezvăluit în 2016 că personalități din întreaga lume au făcut evaziune fiscală și spălare de bani prin intermediul cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, iar între persoanele judecate se află fondatorii cabinetului, Jürgen Mossack și Ramon Fonseca Mora, relatează AFP.

O navă comercială sub pavilion panamez a fost scufundată de tiruri de rachete ruse în Marea Neagră, iar alte două vase sunt avariate, a anunțat șeful Autorității maritime din Panama, Noriel Arauz, transmite AFP.

Panama va reimpune săptămâna viitoare restricții de deplasare la nivel național pentru stoparea răspândirii COVID-19 și le va cere bărbaților și femeilor să meargă la cumpărăturile de sărbători în zile diferite, a anunțat ministrul Sănătății, Luis Sucre, relatează sâmbătă Reuters.

Autoritățile judiciare germane au emis un mandat internațional de arestare pe numele a doi fondatori ai cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, aflat în centrul scandalului de evaziune fiscală Panama Papers dezvăluit în 2016 de un consorțiu internațional de jurnaliști de investigație, relatează cotidianul german Sueddeutsche Zeitung (SZ), citat marți de France Presse.

Statul Panama și-a redeschis luni frontierele pentru turismul internațional, cu sosirea unui prim zbor din Miami (Florida), după aproape șapte luni în care acestea au fost închise din cauza crizei sanitare provocate de noul tip de coronavirus, informează marți AFP.

Administrația Canalului Panama (Autoridad del Canal de Panamá - ACP), al cărui nivel de apă este afectat de schimbările climatice, se află în căutarea unei soluții durabile pentru a asigura funcționarea acestei axe importante a comerțului maritim mondial, relatează AFP.

Comisia Europeană urmează să includă Panama, Bahamas, Mauritius și alte nouă state pe lista țărilor care prezintă riscuri de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, conform unui document consultat de Reuters.

Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană au adăugat Panama, Insulele Seychelles, Cayman și Palau pe „lista neagră” a paradisurilor fiscale, potrivit unui document lansat marți.

Navele care trec prin Canalul Panama vor trebui să plătească o suprataxă destinată să compenseze nivelul redus al apelor în Lacul Gatun, principala sursă de alimentare cu apă a canalului transoceanic, a anunțat luni administratorul canalului, Ricaurte Vasquez, transmite AFP.

Un judecător a refuzat să blocheze lansarea filmului „The Laundromat”, producție Netflix bazată pe scandalul Panama Papers, potrivit The Hollywood Reporter.

La trei ani după scandalul Panama Papers, cele 22 de țări vizate de dezvăluirile privind evaziuni fiscale au recuperat 1,2 miliarde de dolari, potrivit consorțiului internațional de jurnaliști de investigație (ICIJ) care a efectuat ancheta.

Comisia Europeană (CE) urmează să introducă Arabia Saudită și Panama pe lista țărilor care reprezintă un pericol la adresa Uniunii Europene (UE) din cauza laxismului lor în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, scrie vineri Financial Times (FT), relatează Reuters.

Procuratura germană a declanșat astăzi percheziții la sediul central din Frankfurt al Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania, acțiunea fiind parte a unei anchete legate de spălarea de bani.

O navă sub pavilion Panama, cu 22 de navigatori români la bord, a fost reținută în Franța pentru neplata salariilor și pentru lipsa condițiilor de viață și de muncă. Armatorii navei fac demersuri pentru plata salariilor și repatrierea echipajului.

Traficul petrolierelor și navelor care transportă gaz lichefiat este mai mic decât cel pe care sconta piața după încheierea lucrărilor de extindere în luna iunie, iar producătorii americani din Golful Mexic își creează stocuri în exces.

La doi ani de la scandalul Panama Papers, ANAF pare să fi făcut doar progrese care nu merită menționate în ce privește utilizarea informațiilor făcute publice în 2016 în urma unei investigații jurnalistice de amploare la nivel global. Deși ANAF a reacționat rapid la nivel declarativ, la momentul respectiv, și a precizat că va solicita și analiza informațiile referitoare la persoane sau companii care au legătură cu România, în prezent Fiscul este tot la stadiul de a investiga 3 grupuri de societăți și de a analiza riscurile fiscale în cazul altor 2. Acesta este exact etapa în care ANAF informa că se află și în toamna anului 2016.

Parchetul din Panama a deschis o anchetă cu privire la o eventuală uzurpare de proprietate a unui hotel de lux din această țară din America Centrală legat de președintele Statelor Unite Donald Trump, scrie AFP.

Miniștrii de finanțe din Uniunea Europeană au adoptat o listă neagră a paradisurilor fiscale, ce include 17 jurisdicții din afara blocului comunitar care nu cooperează cu autoritățile europene în domeniul taxelor, a anunțat ministrul francez de finanțe, Bruno Le Maire.

Jurnalista care a coordonat investigația Panama Papers în Malta, Daphne Caruana Galizia, a murit luni, după ce un dispozitiv exploziv i-a spulberat mașina, bucăți din vehicul ajungând pe un câmp învecinat, scrie The Guardian.

Suma minimă pentru care instituțiile de credit vor fi obligate să raporteze autorităților o tranzacție va fi redusă de la 15.000 euro la 10.000 euro, iar în categoria persoanelor cărora le va fi acordată o atenție sporită vor intra și membrii din conducerea unui partid politic. Un document analizat de Profit.ro face referire și la persoane care controlează firme, asociații, fundații.

Curtea Supremă din Pakistan a decis că nu există suficiente dovezi de corupție pentru îndepărtarea lui Nawaz Sharif din funcția de premier al țării, în urma scandalului Panama Papers și a ordonat o anchetă aprofundată în transferurile de bani, relatează BBC News.

Fondatorii Mossack Fonseca, cabinetul de avocatură aflat în centrul scandalului Panama Papers, au fost arestați joi în orașul Panama, iar procuroriul general panamez a lansat o anchetă cu privire la presupuse legături pe care aceștia le-ar avea cu scandalul de corupție Lava Jato din Brazilia, relatează The Guardian.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală are în curs de investigare trei grupuri distincte de societăți din România în cadrul cărora sunt analizate aspecte care au consecințe fiscale identificate în contextul scandalului internațional Panama Papers, în plus, fiind analizate riscurile fiscale cu privire la alte două grupuri de societăți.