Comisia Europeană urmează să introducă Arabia Saudită și Panama pe lista neagră UE în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului

Comisia Europeană (CE) urmează să introducă Arabia Saudită și Panama pe lista țărilor care reprezintă un pericol la adresa Uniunii Europene (UE) din cauza laxismului lor în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, scrie vineri Financial Times (FT), relatează Reuters.

Germania, Franța și Marea Britanie și-au exprimat reticența față de această decizie, precizează ziarul, citând oficiali europeni, scrie News.ro.

CITEȘTE ȘI Ce prețuri vor fi cerute pe apartamente în acest an. Cererea de locuințe în marile orașe va rămâne la un nivel ridicat. Mare parte din investiții- înghețate

Pe această listă, care are la bază, în mare parte, criteriile Grupului de acțiune financiară (GAFI), înființat de Grupul Celor Șapte (G7) în lupta împotriva spălării de bani, figurează în prezent 16 țări - inclusiv Iranul, Irakul, Siria; Afganistanul și Yemenul. În ea urmează să figureze numele a peste 20 de țări.

Două surse declarau luna trecută pentru Reuters că Bruxellesul a înscris numele Arabiei Saudite într-un proiect în vederea actualizării acestei liste cu țări de risc, în urma implementării unor noi reguli, în 2017, de către CE în domeniul luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.