Procurorul de caz a cerut pedeapsa maximă, 12 ani de închisoare, împotriva celor doi fondatori ai cabinetului de avocatură Mossack Fonseca, acuzați de spălare de bani în scandalul internațional de evaziune fiscală dezvăluit în 2016 de ancheta 'Panama Papers', transmite AFP.
Procurorul responsabil cu lupta împotriva crimei organizate, Isis Soto, a cerut instanței de judecată pedeapsa 'maximă' prevăzută pentru spălare de bani, scrie Agerpres.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Jürgen Mossack, în vârstă de 76 de ani, și Ramon Fonseca, 71 de ani, 'au primit și transferat fonduri provenite din activități ilicite în Germania și în Argentina', a indicat procurorul, cerând condamnarea lor la câte 12 ani de detenție.
Ei mai sunt acuzați că 'au ascuns, acoperit și furnizat informații false unor entități bancare pentru a deschide conturi și a disimula proprietatea unor active'.
Potrivit acuzării, Mossack și Fonseca sunt responsabili că au facilitat crearea unor firme opace în care șefi ai concernului german Siemens au depus milioane de euro în afara conturilor reale ale companiei. Aceste firme ar fi servit la ascunderea banilor proveniți din comisioane.
Cabinetul Mossack Fonseca ar fi servit de asemenea la păstrarea banilor proveniți dintr-o amplă escrocherie în Argentina.
Procurorul Soto a mai cerut miercuri condamnarea altor 24 de inculpați, în general foști angajați ai firmei, dar și achitarea altor trei.
'Nu sunt responsabil', a declarat Jürgen Mossack în deschiderea procesului, la 8 aprilie, avocatul de origine germană declarându-se ulterior convins că li se va face dreptate.
Procesul, prevăzut să dureze până la 26 aprilie, urma să aibă loc în 2021, dar a fost amânat de mai multe ori din diferite motive.
Cazul a izbucnit în 2016 după publicarea anchetei cunoscute sub numele de 'Panama Papers' a un Consorțiu internațional de jurnaliști de investigație (CIJI).
Ancheta, bazată pe 11,5 milioane de documente scurse de la cabinetul Mossack Fonseca, a dezvăluit că șefi de stat și de guvern, responsabili politici de prim rang, personalități din lumea financiară, sportivă și artistică au ascuns de fisc proprietăți, firme, capitaluri și beneficii.
Printre numeroasele personalități menționate figurează foști șefi de guvern (islandezul Sigmundur David Gunnlaugsson, pakistanezul Nawaz Sharif și britanicul David Cameron), fostul președinte argentinian Mauricio Macri, fotbalistul argentinian Lionel Messi și cineastul spaniol Pedro Almodovar.
În urma scandalului, cabinetul Mossack Fonseca a fost închis, iar imaginea micului stat din America Centrală a fost grav afectată.
În Panama, delictul de evaziune fiscală nu se pedepsește decât din 2019 și doar pentru sume care depășesc 300.000 de dolari pe an. Anterior, evaziunea fiscală nu era considerată delict, ci simplă infracțiune administrativă.
Reformele întreprinse de Panama în urma scandalului i-au permis totuși să fie scoasă în 2023 de pe 'lista gri' a GAFI (Grupul de Acțiune Financiară pentru controlul spălării banilor). Panama figurează însă în continuare pe lista neagră a paradisurilor fiscale stabilită de Uniunea Europeană.
În iunie 2023, împotriva lui Mossack și Fonseca s-a cerut o pedeapsă de până la 12 ani de închisoare în dosarul numit 'Lava Jato' pentru spălare de bani în legătură cu gigantul brazilian BTP Odebrecht.
