Un procuror brazilian a deschis o anchetă penală cu privire la investiții efectuate de două fonduri de pensii într-un hotel de lux din Rio de Janeiro care face parte din franchisa Trump, potrivit unor documente judiciare la care Reuters a avut acces.
Investiția în valoare de 130 de milioane de reali (40 de milioane de dolari) a celor două fonduri de pensii în hotel "necesită să fie anchetată" din cauza mărimii, structurii și riscului ridicat, afirmă Anselmo Lopes, un procuror federal, în acest document din 21 octombrie, la care Reuters a avut acces marți, scrie News.ro.
Potrivit lui Lopes, fondurile pentru pensii de stat ale firmelor IT Serpro și Igeprev - pentru angajații din statul Tocantins - au investit banii în dezvoltator, LSH Barra Empreendimentos Imobiliários SA, care a construit Trump Hotel Rio de Janeiro.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
"Investirea unor sume atât de mari de către aceste fonduri de pensii (relativ mici) încalcă principiile diversificării și lichidității", subliniază Lopes în document.
"Este necesar să se verifice dacă favoritismul de care au dat dovadă fondurile față de LSH Barra Empreendimentos Imobiliários SA și The Trump Organization implică plăți ilicite și mite", afirmă procurorul în acest document de 15 pagini.
Ancheta face parte dintr-o anchetă mai amplă cu privire la fraudarea fondurilor de pensii de stat braziliene, în care se suspectează că s-a plătit mită în schimbul obținerii unor investiții.
Trump Organization și LSH Barra Empreendimentos Imobiliários SA, singurul proprietar al hotelului, au respins orice ilegalitate. Serpros nu a dat curs solicitării Reuters de a comenta pe această temă.
Trump Hotel Rio de Janeiro, care are 170 de camere și se află pe plajă în apropiere de locul unde a fost ridicat Parcul Olimpic, este condus de compania imobiliară a candidatului republican în alegerile prezidențiale americane. Însă, în proiect nu au fost investiți bani de la Trump Organization.
Procrurorul Lopes a mai spus săptămâna trecută că Trump Organization ar fi putut să beneficieze "în mod suspect" de o reamenajare masivă în portul Rio de Janeiro, unde intenționează să construiască o serie de blocuri de birouri. Lopes nu prezintă nicio probă cu privire la această suspiciune și nu a oferit detalii în acest sens.
CITEȘTE ȘI Omar Hayssam, condamnat la 24 de ani de închisoare în dosarul Manhattan Trump Organization a declarat că nu a fost informată în legătură cu vreo anchetă și a dat asigurări că toate afacerile sale respectă în mod strict legislația braziliană.
"Nu avem vreo relație sau implicare în aceste fonduri de pensii", a declarat Alan Garten, vicepreședinte și avocatul general la Trump Organization. "Avem un acord fără legătură de dependență cu dezvoltatorul, prin care am fost angajați să furnizăm un serviciu”, a adăugat el.
"În timp, cred că anchetatorul își va da seama că acest tip de lucruri nu ne-ar implica și nu ne implică", a spus el.
Potrivit lui Garten, Trump Organization efectuează verificări aprofundate asupra tuturor tranzacțiilor, folosind o firmă externă, pe al cărei nume a refuzat să-l dezvăluie.
LSH Barra Empreendimentos Imobiliários afirmă într-un comunicat că acest proiect nefinalizat este o afacere cu risc legitimă, evaluată între 250 de milioane de reali (78 milioane de dolari) și 320 de milioane de reali (100 de milioane de dolari), care va rambursa investiția.
Potrivit LHS, acțiunile deținute de fondurile de pensii respectă legislația braziliană. Firma se declară totodată pregătită să ajute procurorii în anchetă.
În documentul citat, Lopes afirmă că investiția fondului Igeprev, în valoare de 54 de milioane de reali, în LSH Barra, este "extrem de suspectă", deoarece fondul a cumpărat, de asemenea, datorii ale dezvoltatorului, dublându-și expunerea în proiect.
Jacques Silva, care a preluat conducerea Igeprev după ce s-au efectuat investițiile, recunoaște că investiția este "suspectă" și apreciază că fondul riscă să piardă un miliard de reali din cauza afacerilor proaste încheiate de conducerea anterioară, între care cea cu Trump Hotel nu este tocmai cea mai proastă.
Reuters scrie că nu a putut să verifice din surse independente acuzațiile lui Silva. A fost imposibil, imediat, să contacteze membri din fosta conducere a Igeprev.
Planurile de construire a hotelului au fost anunțate în 2014, iar imobilul urma să fie finalizat la timp pentru Jocurile Olimpice din august. Însă hotelul a fost deschis doar parțial pe timpul JO, când mai puțin de jumătate de camere au fost disponibile.
Silva apreciază că hotelul de lux nu a fost o afacere bună pentru fond, deoarece este o investiție riscantă pe termen lung, fără dividende.
"Eu sper ca poliția și procurorii să-i dea de capăt. Sunt banii muncitorilor publici", subliniază el.
