Referatul prin care DNA cere arestarea judecătoarei Geanina Terceanu, care i-a achitat, inițial, pe inculpații din Dosarul Transferurilor, arată că magistratul a primit suma de 220.000 de euro în tranșe, inclusiv pe stadionul Ghencea și acasă la frații Ioan și Victor Becali. Procurorii au reușit să recupereze 96.000 din cei 220.000 de euro primiți de judecătoare. Banii erau păstrați în casa surorii acesteia.
Judecătoarea Geanina Terceanu a primit un avans de 10.000 de euro în timpul unei partide dintre Steaua București și Gloria Bistrița, chiar pe stadionul Ghencea. Nu a atins, însă, banii, până la finalul partidei și abia atunci când a urcat în autoturismul personal. Suma a fost primită de un denunțător care a participat la discuție și care a păstrat-o până în momentul în care a urcat, cu tot cu judecătoare, în mașina acesteia din urmă.
O altă tranșă, de 10.000 de euro, a fost primită de magistrat de la Cristi Borcea, fostul acționar al clubului Dinamo. Terceanu a mers și acasă la impresarii Ioan și Victor Becali, pentru a primi bani, arată DNA.
Magistratul a folosit o parte din bani pentru cumpărarea unui apartament în zona Văcărești - Tineretului, în condițiile în care, anterior, locuia în chirie în Capitală.
Geanina Terceanu a fost interceptată de DNA în timp ce discuta, telefonic, cu denunțătorul, care fusese ridicat de DNA:
"(.....): Mă, e vorba de BECALI.
(.....)
TERCEANU GEANINA: Cu cine ai vorbit?
(.....) : Cu Internele.
TERCEANU GEANINA: Cu Internele? Cine ți-a...?
(.....)
TERCEANU GEANINA: ...[neinteligibil]... Cine, cine ți-a... ți-a zis?
(.....): DNA-u’, DNA-u’, măi!
TERCEANU GEANINA: ...[neinteligibil]... nu mai veni.
(.....): Da.
TERCEANU GEANINA: Nu mai veni acum p-aici, să scăpăm din chestia asta!
(.....): Ă?
TERCEANU GEANINA: Băi, nu spuneți nimic de mine!
(.....)
TERCEANU GEANINA: D.N.A.? Da’ D.N.A. a venit? Din trafic te-a luat?
(.....): Da, mă da! Au venit și m-au luat pe sus. „Bună ziua, nu știu ce. Bună ziua.”.
TERCEANU GEANINA: Înseamnă că te-au filat.
(.....)
TERCEANU GEANINA: Vai de capu’ meu!
(.....)
TERCEANU GEANINA: Nu spuneți... nu spuneți nimic! Asta este!
(.....) : Băi, stai liniștită, că dacă vroiam să te dau până acum, te dădeam. Stai liniștită, că nu dau nimic.
TERCEANU GEANINA: Deci, îți dă instanța pedeapsa.
...[neinteligibil]... nicăieri.
(.....): ...[neinteligibil]... Păi, ia întreabă-i! Păi, da’ te... păi...
TERCEANU GEANINA: Deci, pedeapsa o dă instanța! Ai înțeles?
Deci, nu dați în gât, că pedeapsa o dă instanță!
(.....)
TERCEANU GEANINA: Mai au alte probe?
(.....) : Ce probe să aibă?
(.....)
TERCEANU GEANINA: Nu zice nimica! ...[neinteligibil]...
(.....)
TERCEANU GEANINA: Na. Eu n-am mai rămas cu nimic de-acolo! Adică, nu v-am zis?
(.....): Ai cheltuit toți banii? Mamă, mânca-ți-aș! Am zis că asta-i sigură, zic: „Bă, vorbim cu ea.” și...
(.....)
TERCEANU GEANINA: Deci, n-am bani!
(.....): Da’ banii ăia care... De la ăștia, 100.000?
TERCEANU GEANINA: I-am... i-am cheltuit.
(.....): I-ai cheltuit?"
Procurorii au reușit să recupereze 96.000 din cei 220.000 de euro primiți de judecătoare. Banii erau păstrați în casa surorii acesteia și erau în bancnote de 500 de euro. Sora a declarat că nu cunoștea proveniența sumei.
Magistratul Terceanu a fost prezentat la Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventivă. DNA cere și arestarea preventivă a fraților Ioan și Victor Becali, dar și a lui Cristi Borcea, argumentând că deși se află în penitenciar, în executarea pedepsei, aceștia ar putea beneficia, cât de curând, de eliberarea condiționată.
