DNA aduce noi acuzații conducerii Apa Nova: pe lângă majorarea tarifelor prin mituirea consilierilor locali, directorii companiei au înregistrat și facturi fictive în contabilitate, pentru a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor datorate statului, de peste 5,5 milioane euro.
Soția unui fost ministru de Interne, Lavinia Săniuță, director general al Apa Nova, a fost pusă sub control judiciar de procurorii DNA, pentru evaziune fiscală și spălare de bani, pe lângă acuzații de cumpărare de influență, favorizarea infractorului, dar și violarea vieții private. Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul directorului adjunct al Apa Nova, Giovana Soare, dar și în ceea ce îl privește pe șeful securității din cadrul companiei, Teodor Sterian.
Procurorii DNA arată că directorii Apa Nova, printre care și cetățenii francezi Laurent Lalague și Bruno Roche, au folosit un circuit financiar fictiv, creat prin intermediul unor firme fantomă, pentru a înregistra facturi falsificate în contabilitatea companiei, astfel încît să diminueze profitul, dar și taxele și impozitele de plată către bugetul de stat. Prejudiciul este estimat la 5,5 milioane de euro.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Procurorii mai arată că directorii Apa Nova dispuneau ca angajații să fie interceptați și filați de Teodor Sterian, printr-o firmă de securitate a acestuia, astfel încât să fie intimidați și să nu dea declarații nefavorabile, în fața anchetatorilor.
