Analizele strategice realizate asupra declarațiilor de numerar depuse la punctele de frontierã ale României evidențiazã existența unor fluxuri transfrontaliere de numerar de proporții, cu caracter repetitiv și concentrat, care au implicat sume de peste 1,7 miliarde de euro tranzitate prin România în perioada 2024–2025, potrivit unui raport finalizat recent de Ministerul Finanțelor, în colaborare cu Autoritatea Vamalã Românã.
Astfel, datele analizate aratã cã, în intervalul 01.01.2024 – 31.12.2025, în bazele de date interogate au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar, dintre care 5.758 la intrarea în Uniunea Europeanã prin punctele de frontierã ale României și 1.835 la ieșirea din UE. Valoarea totalã declaratã la intrare a fost de 1,261 miliarde euro, iar la ieșire de 511,7 milioane euro.
Analizele au fost realizate în cursul acțiunii Corpului de Control al Ministerului Finanțelor derulate împreunã cu Autoritatea Vamalã Românã și au urmãrit evoluția declarațiilor de numerar depuse la frontierele României în perioadele 2024–2025. Acestea au evidențiat existența unor tipare recurente de transport transfrontalier de numerar, concentrarea unor volume foarte mari de bani la nivelul unui numãr restrâns de persoane și utilizarea repetatã a acelorași rute și puncte de frontierã.
Potrivit analizelor, Ucraina a reprezentat principala țarã de proveniențã a fondurilor, fiind urmatã de Republica Moldova și Turcia, în timp ce principalele destinații ale numerarului declarat au fost Turcia, Austria și România. Doar în perioada 2024–2025, 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursã de proveniențã Ucraina.
Verificãrile au evidențiat faptul cã un grup restrâns de persoane a efectuat în mod repetat transporturi de numerar de valori foarte mari. Din totalul de 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declarații – reprezentând 64% – au fost depuse de doar 21 de persoane.
În cadrul analizelor au fost identificate cazuri de persoane care au introdus în mod repetitiv sume semnificative de bani prin punctele de frontierã ale României, folosind în principal ruta Ucraina – România – Austria sau Ucraina – România – Turcia.
Analiza a relevat și concentrarea unor volume foarte mari de numerar în câteva puncte vamale. Astfel, Biroul Vamal de Frontierã Siret a înregistrat, în perioada analizatã, declarații însumând aproximativ 793,9 milioane euro, iar Biroul Vamal de Frontierã Halmeu aproximativ 362,7 milioane euro. Cumulate, cele douã puncte vamale au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național.
Fluxuri intensificate în prima parte a anului 2025. Reducere semnificativã din iunie 2025 și în 2026
Datele analizate în urma controlului aratã cã în primele luni din 2025 fluxurile de numerar transportat peste frontierã au crescut semnificativ, atât la intrarea în Uniunea Europeanã, cât și la ieșire. Vârful fenomenului a fost înregistrat între martie și mai 2025, perioadã în care volumele declarate au depãșit clar nivelurile din aceeași perioadã a anului 2024. Valorile de vârf înregistrate au fost de aproximativ 72 milioane euro în martie, 67 milioane euro în aprilie și aproape 100 milioane euro în mai ale anului 2025.
Începând cu luna iunie 2025 și continuând în 2026, fluxurile scad însã puternic. Astfel, nivelurile din a doua parte a anului 2025 și cele din primele luni din 2026 sunt semnificativ mai mici decât cele din perioada de vârf. Schimbarea indicã faptul cã fenomenul identificat în prima parte a anului a fost diminuat, inclusiv prin intensificarea mãsurilor de control și monitorizare inițiate de Ministerul Finanțelor.
Totodatã, Corpul de control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamalã Românã desfãșoarã în prezent acțiuni de control ce includ printre obiective verificarea respectãrii prevederilor legale și a normelor interne privind controlul numerarului care intrã sau iese din Uniunea Europeanã, respectiv modul de gestionare a formularului unic utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitarã, pentru perioada 2024-2025.
Niciuna dintre persoanele aflate la conducerea Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spãlãrii Banilor și a birourilor responsabile ale Autoritãții Vamale Românã în perioada verificatã nu mai ocupã astãzi funcții de conducere, fiind destituite pe parcursul ultimelor luni.
„Reforma Autoritãții Vamale Române și consolidarea mecanismelor de control reprezintã una dintre marile prioritãți strategice ale României. Avem nevoie de o capacitate realã de analizã de risc, de instrumente moderne de monitorizare și de o cooperare instituționalã eficientã, astfel încât România sã poatã preveni și combate vulnerabilitãțile asociate fluxurilor financiare transfrontaliere", a declarat Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Raportul detaliat al constatãrilor și analizelor efectuate a fost transmis autoritãților competente în domeniul investigãrii infracțiunilor economico-financiare, în vederea valorificãrii informațiilor și dispunerii mãsurilor legale care se impun.
Ministerul Finanțelor își reafirmã angajamentul pentru consolidarea mecanismelor de prevenire și combatere a spãlãrii banilor, întãrirea capacitãții de analizã și control la frontierele României și sprijinirea cooperãrii instituționale pentru protejarea integritãții sistemului financiar și a securitãții economice.
