Peste 50 de percheziții au loc, miercuri, în București și în 12 județe, la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste două milioane de euro, prin înșelăciune și desfășurarea fără autorizație de operațiuni pe piața de capital, în acest caz 25 de suspecți urmând să fie duși la audieri.
Potrivit unui comunicat al Poliției Române, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției Operațiuni Speciale fac 55 de percheziții în București și în județele Buzău, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Ialomița, Neamț, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman și Vaslui, la locuințele unor persoane suspectate de înșelăciune și desfășurarea fără autorizație de operațiuni pe piața de capital, precum și la locurile unde avea loc activitatea infracțională, scrie News.ro.
În urma perchezițiilor vor fi puse în executare 25 de mandate de aducere pe numele celor implicați.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Conform sursei citate, suspecții se prezentau drept brokeri și reprezentanți ai unor societăți de servicii de investiții financiare care administrează platforme de investiții online, reușind să determine mai multe persoane să depună sau să transfere bani în conturile lor bancare, sub titlul de investiții în operațiuni pe piața de capital.
Clienții ar fi fost ademeniți cu iluzia unor câștiguri rapide, însă, în realitate, banii nu ar fi fost investiți pe piața de capital, ci ar fi fost depuși de victime direct în conturile unor persoane juridice nerezidente. Mare parte din bani ar fi urmat trasee financiar- bancare către Bulgaria, Cipru și Israel, iar o parte din bani ar fi fost redistribuiți către persoanele implicate în activitatea infracțională, potrivit Poliției Române.
"Operațiunile pe piața de capital ar fi fost doar o legendă falsă creată de persoanele bănuite pentru a determina victimele să depună sau să transfere bani, platformele de tranzacționare fiind create artificial, fără nicio aprobare sau autorizare a instituțiilor cu atribuții în domeniu.", mai arată sursa citată.
Prejudiciul în acest dosar este de aproximativ două milioane de euro, iar victimele unor astfel de infracțiuni care nu au sesizat, până acum, organele de urmărire penală sunt rugate să se prezinte la Direcția de Investigare a Criminalității Economice sau la Parchetul Curții de Apel București.
