Percheziții în România și Bulgaria, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 1,3 milioane de lei

Percheziții în România și Bulgaria, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 1,3 milioane de lei
Profit.ro
Profit.ro
scris 1 aug 2017

Polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului Tribunalului București fac marți dimineață 14 percheziții în România și Bulgaria, într-un dosar referitor la achiziții intracomunitare de autoturisme, cu un prejudiciu de 1.360.000 de lei. Perchezițiile din România au loc în București și în județele Ilfov, Ialomița, Galați și Sibiu, fiind puse în aplicare și 11 mandate de aducere.

"Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada decembrie 2015- martie 2016,  mai multe persoane,  prin intermediul unei societăți comerciale din Bulgaria au făcut  achiziții intracomunitare de autoturisme,  pe care  le-ar fi comercializat, integral, pe teritoriul României, prin intermediul unor parcuri auto. Prin utilizarea  societății comerciale din țara vecină, suspecții ar fi  ascuns  veniturile realizate din vânzare, fiind creat astfel un prejudiciu de aproximativ 1.360.000 lei", anunță Poliția.

Urmărește-ne și pe Google News

Percheziția domicilară la sediul societății comerciale  din Bulgaria se realizează cu sprijinul autorităților bulgare, în baza Legii nr. 302 / 2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, scrie News.ro.

Calendarul fiscal al lunii august - firmele trebuie să tragă linie CITEȘTE ȘI Calendarul fiscal al lunii august - firmele trebuie să tragă linie

Persoanele identificate vor fi duse la audieri la sediul Serviciului de Investigare a  Criminalității Economice a Sectorului 2 Poliție.

viewscnt
Afla mai multe despre
perchezitii