Statul român a blocat un export de cereale către Siria al companiei Agro-Chirnogi din Călărași, important producător agricol deținut de omul de afaceri libanez Jihad El Khalil, cercetat de DIICOT pentru evaziune fiscală, contrabandă și spălare de bani în domeniul operațiunilor comerciale cu cereale. Finanțele au blocat operațiunea, pregătită pentru sfârșitul săptămânii trecute, după ce autoritățile au constatat că marfa urma să fie livrată unei firme din Siria supusă sancțiunilor internaționale.
”Societatea blocată a vrut să exporte niște mărfuri. Transportul respectiv a fost blocat, deoarece o altă entitate, din Siria, supusă sancțiunilor internaționale, era beneficiara acestui export”, au declarat pentru Profit.ro surse apropiate situației.
Simultan, au fost blocate și fondurile aferente acestui export.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Agro-Chirnogi este unul dintre cei mai importanți cultivatori de cereale și plante producătoare de semințe oleaginoase din România, având în administrare o suprafață de peste 24.000 hectare de teren agricol.
Societatea a fost privatizată în 2002 și preluată de către omul de afaceri libanez Jihad El-Khalil, aflat în prezent în topul celor mai bogați fermieri din România.
În urmă cu trei ani, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au anunțat că au destructurat un grup infracțional organizat, constituit din 20 de învinuiți, cetățeni români și libanezi, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, contrabandă și spălare de bani, în domeniul operațiunilor comerciale cu cereale. DIICOT a precizat atunci că grupul era coordonat de Jihad El-Khalil, patronul Agro-Chirnogi, iar prejudiciul pentru buget a fost estimat la 30 milioane euro.
Pentru anul trecut, Agro-Chirnogi, cu un număr total de 695 angajați, a raportat venituri de 754 milioane lei și cheltuieli de 749,6 milioane lei, datoriile ridicându-se la 516,3 milioane lei.
