Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au făcut, în ultima săptămână, 213 percheziții vizând persoane suspectate de fraude economice, fiind confiscate bunuri în valoare de peste 2,1 milioane de lei.
Conform Poliției Române, citate de News.ro, în perioada 27 ianuarie - 2 februarie polițiștii au făcut 213 percheziții domiciliare și au pus în aplicare 89 de mandate de aducere, în cadrul unor dosare penale vizând infracțiuni economice.
Au fost dispuse măsuri preventive pentru 31 de persoane, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor bunuri în valoare totală de aproape 11,5 milioane de lei și și au fost ridicate bunuri în valoare totală de peste 2.100.000 de lei. De asemenea, au fost confiscate peste 500.000 de țigarete.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Astfel, în ultima săptămână au fost făcute 13 percheziții în județele Gorj, Hunedoara, Argeș, Caraș-Severin și Satu Mare, la sediile unor firme cu obiect de activitate operațiunile cu materiale reciclabile, suspectate de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2,5 milioane de lei.
De asemenea, au fost făcute percheziții în Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Suceava, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de peste 3,9 milioane de lei, fiind vizați administratorii unei fieme de pază și protecție, care ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de dolari și a fost instituit sechestru pe bunuri în valoare de peste 1,4 milioane de lei. De asemenea, polițiștii au pus în executare 3 mandate de aducere.
