Procurorii DIICOT fac 13 percheziții, miercuri, în județul Sibiu și în București, la sediile societății de asigurări Carpatica și la domiciliile mai multor persoane într-un dosar în care se fac cercetări pentru delapidare, spălare de bani, abuz în serviciu și instigare la fals informatic.
Potrivit unor surse judiciare, citate de agenția News.ro, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Sibiu fac 13 percheziții în județul Sibiu și în București, la domiciliile unor persoane și la sediile Carpatica SA, într-un dosar în care se fac cercetări pentru constituire de grup infracțional, instigare la abuz în serviciu, delapidare, spălare de bani, instigare la fals informatic și abuz în serviciu.
La finalul perchezițiilor, 27 de persoane vor fi duse la audieri.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Conform surselor citate, la sfârșitul anului 2014 - începutul anului 2015, întrucât societatea Carpatica Asig avea o situație financiară precară și nu mai îndeplinea condițiile de solvabilitate, adică valoarea marjei de solvabilitate disponibile scăzuse sub valoarea marjei de solvabilitate minime determinate în conformitate cu reglementările legale în materia asigurărilor, Oprea Carabulea, Daniel Micu, Georgeta Crideanu, Ana Popa și Angela Toncescu au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii unor infracțiuni prin care se urmărea protejarea intereselor financiare ale Carpatica Asig și evitarea suspendării autorizației de funcționare de pe piața asigurărilor din România.
Astfel, la sfârșitul anului 2014, s-a făcut inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii și a tranzacțiilor privind activitatea de asigurare, constatându-se un deficit de rezervă de daună de 106.643.850,85 lei și provizioane ce trebuiau constituite de 12.155.256 de lei. Deficitul de rezervă a fost comunicat conducerii societății, însă, la solicitarea unor administratori, s-a decis reluarea procesului de inventariere.
Întrucât înregistrarea rezultatului inventarierii făcute ducea la majorarea necesarului de capital pe care acționarul trebuie să îl aducă pentru ca societatea să atingă valorile prevăzute de lege ale indicatorilor financiari, Oprea Carabule - împuternicitul acționarului semnificativ indirect Ilie Carabulea, împreună cu ceilalți membri ai grupului, care dețineau funcții în Consiliul de Administrație al Carpatica Asig, au tergiversat înregistrarea rezultatelor inventarierii, în scopul eludării normelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) privind reglementarea pieței asigurărilor din România, spun sursele menționate.
Astfel, profitând de funcțiile deținute, ei au făcut demersuri de natură să tergiverseze și să influențeze rezultatele unor controale dispuse de ASF față de societatea de asigurări deținută și controlată indirect de Ilie Carabulea, astfel încât să nu reiasă deficiențe grave, împiedicând în mod repetat înregistrarea rezultatului inventarierii rezervei de daună.
CITEȘTE ȘI Parcul auto al ANAF va fi asigurat CASCO de Carpatica Asig, companie în procedură de rezoluție Conform acelorași surse, la nivelul departamentului IT, prin intermediul directorul IT Ana Popa, au fost făcute demersuri pentru a denatura situația financiară a societății prin modificarea sumelor care reprezentau rezerva de daună. Astfel, au fost introduse date nereale sau au fost operate modificări în programul "Iris" (precum nepreluarea de plăți, operarea cu date viitoare, nediminuarea rezervei cu plata efectuată, neînchiderea dosarelor de daună cu plata finalizată), scopul acestor alterări de date informatice fiind de a influența indicatorii financiari ai companiei, astfel încât societatea Carpatica Asig să atingă valorile indicatorilor financiari prevăzute de lege pentru a putea funcționa pe piața asigurărilor.
Oprea-Nicolae Carabulea este fiul omului de afaceri sibian Ilie Carabulea.
