Procurorii DNA au anunțat că omul de afaceri Ioan Niculae este urmărit penal într-un dosar alături de fostul președinte al Consiliului Județean Brăila, Gheorghe Bunea Stanciu. Acesta este acuzat de trafic de influență, iar Ioan Niculae de cumpărare de influență, în formă continuată, instigare la evaziune fiscală și la spălare de bani.
În același dosar s-a început urmărirea penală față de Nicoleta Toncea, președinte al SC Interagro, pentru complicitate la evaziune fiscală și la spălare de bani, Viorel Bărac, director general, și Adriana Guță, director economic, ambii în cadrul aceleiași firme, dar și față de SC Interagro SA, pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
DNA precizează că, în perioada 2008 — 2009, între SC Interagro SA și o altă societate specializată în producție agricolă și tranzacții cu produse agricole, s-au desfășurat mai multe tranzacții comerciale ce au avut la bază prestații neexecutate, privind contractul încheiat în august 2008, în valoare de 10 milioane de euro.
"La solicitarea suspectului Ioan Niculae, sumele de bani au fost 'trecute' formal prin societatea respectivă, pentru ca ulterior, la indicațiile acestuia, să fie externalizate într-o firmă de tip 'off shore' din Insulele Virgine. Încheierea și derularea contractului de prestări servicii de publicitate dintre SC Interagro SA și societatea respectivă s-a făcut prin intermediul suspecților Bărac și Guță, care au semnat contractul și s-au ocupat de înregistrarea documentelor financiar — contabile pentru a crea aparența de îndeplinire a prestațiilor. Suspecții au beneficiat de ajutorul suspectei Toncea care, din dispoziția lui Niculae, s-a implicat în realizarea plăților către firmă respectivă", spun procurorii, care suțin că circuitul financiar de spălare a banilor proveniți din evaziune fiscală a fost inițiat și coordonat de Ioan Niculae și a avut ca scop prejudicierea bugetului de stat cu peste 11,4 milioane lei, reprezentând TVA în sumă de aproape 6,9 milioane lei și impozit pe profit — peste 4,5 milioane lei.
Cel mai bogat român, miliardarul Ioan Niculae, a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu executare, de Curtea de Apel București, în dosarul în care este acuzat de procurorii DNA că ar fi finanțat ilegal campania electorală a președintelui PSRO, Mircea Geoană, în 2009, când a candidat la preșidenția României. În același dosar a fost condamnat și fostul președinte al CJ Brăila, Gheorghe Bunea Stancu, la trei ani de închisoare cu executare.
