Procurorii DIICOT Olt i-au reținut, în dosarul delapidării Romvag Caracal, pe Cristian Burci, Denisa Turcu, Clara Gheocov, Ion Dinoiu și Vilson Stancu și cer joi Tribunalului Olt arestarea preventivă a acestora.
Potrivit Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cei cinci au fost reținuți de procurorii DIICOT Olt, iar propunerea de arestare preventivă a acestora pentru 30 de zile a fost trimisă Tribunalului Olt, scrie News.ro
Cristian Ionel Burci este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la delapidare cu consecințe deosebit de grave, instigare la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, instigare la spălare de bani și instigare la evaziune fiscală.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Denisa Turcu a fost reținută pentru constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave și instigare la evaziune fiscal, iar Clara Clementina Gheocov a fost acuzată de aderarea la un grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.
Ion Dinoiu a fost pus sub acuzare pentru aderarea la un grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscal, iar Vilson Stancu a fost reținut pentru aderarea la un grup infracțional organizat, complicitate la delapidare, complicitate la abuz în serviciu și spălare de bani, potrivit DIICOT.
CITEȘTE ȘI Amenzile de circulație cresc de duminică. Care sunt noile amenzi și pentru ce vor fi aplicate Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Olt, împreună cu ofițeri de poliție judiciară, au făcut, miercuri, patru percheziții în București și în localitățile Chiajna și Corbeanca din județul Ilfov, în dosarul privind delapidarea Romvag Caracal.
La finalul perchezițiilor au fost duse la audieri 12 persoane, printre persoanele vizate în anchetă fiind Cristian Burci, Denisa Turcu, Ioana Diana Straulea, Clara Clementina Gheocov, Ion Dinoiu, Mihai Danciu, Viorel Barbu, Ion Eugen Ștefan, Vilson Stancu și Silviu Mitroi, au declarat pentru News.ro surse judiciare.
Procurorii au făcut cercetări în cazul firmei Romvag Caracal, deținută până în 2012 de omul de afaceri Cristian Burci, având informații că ar fi fost devalizată cu ajutorul unor persoane, printre acestea fiind Clara Clementina Gheocov și Ion Dinoiu, foști directori generali ai societății.
Sursele citate au precizat că sesizarea din oficiu și rapoarte ale ANAF au stat la baza declanșării cercetărilor în cazul lui Cristian Burci și a celorlalte persoane suspectate, în 2014, după ce dosarul a fost preluat de la poliție.
Potrivit DIICOT, din 2006 și până în prezent, membrii grupului infracțional “au creat un prejudiciu SC R. S.A, prin săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și delapidare, în valoare de 7.099.000 euro și 3.811.756 lei, constând în introducerea în circuitele comerciale a unor persoane fizice și societăți comerciale la care suspecții dețineau acțiuni sau erau controlate în totalitate de către persoane apropiate ale acestora”.
De asemenea, suspecții ar fi reciclat diferite sume de bani care proveneau din infracțiuni, în cuantum de 18.099.000 de euro și 3.811.756 de lei, potrivit DIICOT.
În ceea ce privește fapta de evaziune fiscală, membrii grupului ar fi înregistrat în acte contabile și în alte documente cheltuieli fictive, producând un prejudiciu bugetului de stat de 25.646.825 de lei.
