Ruja Ignatova, cunoscută și sub numele de ”regina dispărută a criptomonedelor”, a fost adăugată pe lista Biroului Federal de Investigații (FBI) a celor mai căutate zece persoane. Femeia este acuzată că a condus o schemă piramidală cu criptomonede, sub numele de OneCoin, în urma căreia peroanele care au investit în criptomonedele respective au fost fraudate cu peste 4 miliarde de dolari, relatează BBC.
Recent a fost plasată și de Europol pe lista celor mai căutați infractori fugari. Bulgăroaica Ruja Ignatova, poreclită “regina cripto”, este căutată din 2017 de autoritățile americane și europene, fiind invocat un rol al ei într-o fraudă de proporții în sistem piramidal, cu prejudicii inclusiv la adresa statului român.
În 2018, mai multe publicații din România au preluat un comunicat potrivit căruia un grup de oameni de afaceri ar fi realizat cea mai mare tranzacție cu OneCoin din România, de aproape 2 milioane de euro, pentru un teren din Băicoi, pe care ar fi urmat să fie construit un cartier de locuințe, precizându-se că "spre deosebire de alte criptomonede precum Bitcoin, OneCoin este folosită exclusiv pentru tranzacțiile dintre persoanele membre ale comunității, pe platforma DealShaker" -
Femeia, originară din Bulgaria, în vârstă de aproximativ 40 de ani, este dată dispărută din 2017, când oficialii americani au semnat un mandat de arestare și a fost lansată o anchetă care o vizează.
Ignatova a fost la București în 2016, ca vedetă a unui eveniment de prezentare a sistemului OneCoin, desfășurat la Romexpo.
Profit.ro a prezentat AICI riscul unor tranzacții
În 2014, criptomoneda OneCoin a început să ofere cumpărătorilor comision dacă vindeau moneda mai multor oameni, arată news.ro.
Însă agenții FBI spun că OneCoin este lipsită de valoare și nu a fost niciodată protejată de tehnologia de tip blockchain folosită de alte criptomonede.
Potrivit acuzațiilor procurorilor federali, aceasta a fost în esență o schemă Ponzi deghizată sub forma unei criptomonede.
”Și-a cronometrat schema perfect, valorificând speculațiile frenetice din primele zile ale apariției, criptomonedei”, a spus Damian Williams, procurorul federal din Manhattan.
Biroul Federal de Investigații adaugă fugari pe lista sa cu cele mai căutate persoane atunci când consideră că publicul larg ar putea să ajute la depistarea lor.
FBI-ul a anunțat, acum, că oferă o recompensă de 100.000 de dolari pentru orice informație care conduce la arestarea fugarei, care a fost acuzată în 2019 de opt capete de acuzare, inclusiv fraudă electronică și fraudă cu valori mobiliare.
Ea este singura femeie de pe lista celor mai căutate zece persoane întocmită de FBI.
Ignatova, în vârstă de 41 de ani, este suspectată acum că, “în calitate de forță motrice și inventator intelectual al presupusei criptomonede ‘OneCoin’, ar fi determinat investitori din întreaga lume să investească în această ‘monedă’, în realitate lipsită de valoare”, potrivit Europol.
Prejudiciul legat de fraudă stabilit până în prezent este indicat ca fiind de ordinul zecilor de milioane de dolari, arată agenția, care precizează că pierderile cauzate la nivel global “se ridică, probabil, la câteva miliarde de dolari”.
Europol oferă o recompensă de 5.000 de euro pentru informații care vor duce la arestarea Rujei Ignatova.
Profit.ro a relatat, în 2019, că FBI și procurorii federali americani i-au acuzat pe Ignatova, creatoarea sistemului internațional de tranzacționare și plăți bazat pe moneda virtuală OneCoin, activ și în România la acel moment, și pe fratele acesteia, Konstantin Ignatov, de fraudă în sistem piramidal, prin care ar fi prejudiciat cu miliarde de dolari investitori din întreaga lume care au cumpărat OneCoin în urma practicilor de vânzare puse la punct de cei doi, caracterizate drept "înșelătoare" de anchetatori.
"Aceștia au încasat, fără a declara, 7,59 milioane de lei din vânzarea în sistem de vânzări de tip piramidal (Multi Level Marketing - MLM) a unor pachete care conțin produse “educaționale”, dispozitive de “minare” și investiții pentru o pseudo-monedă virtuală denumită OneCoin. Respectiva monedă este recunoscută exclusiv pe o platformă online cu acces restricționat, dedicată tranzacțiilor dintre membrii comunității OneCoin", potrivit unui comunicat de atunci al Antifraudei.
Reprezentanții OneCoin din România, care susțineau că rețeaua avea peste 40.000 de membri pe plan local, au beneficiat într-o perioadă de mediatizare extinsă în presa românească, inclusiv la postul public de televiziune. Au existat însă și materiale care au ridicat suspiciuni cu privire la natura business-ului și operațiunilor OneCoin, cum ar fi acesta, acesta și acesta.
Ignatova a dispărut din viața publică în octombrie 2017, fiind înlocuită la conducerea OneCoin de către fratele său. Konstantin Ignatov a pledat vinovat la acuzațiile de fraudă și spălare de bani în 2021.
Ruja Ignatova și Konstantin Ignatov au intrat în vizorul autorităților americane după ce au început să-și promoveze business-ul în SUA.
Potrivit FBI, OneCoin, lansată în 2014, exista "doar în mințile creatorilor săi și ale complicilor lor".
"Spre deosebire de criptomonedele autentice, care țin evidența istoricului tranzacțiilor investitorilor lor, OneCoin nu are valoare reală. OneCoin nu a oferit investitorilor nicio metodă de a-și monitoriza banii și nu se putea cumpăra nimic cu ea. În fapt, singurii care au profitat de pe urma existenței ei au fost fondatorii sistemului și complicii lor", a declarat William Sweeney, director-asistent la FBI.
