Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) anunță că a preluat în administrare diferite criptomonede, în valoare estimată de aproximativ 18.315.360 lei, echivalentul a aproximativ 4 milioane dolari, din dispoziția procurorilor DIICOT.
”Din dispoziția procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a preluat în administrare diferite criptomonede, în valoare estimată de aproximativ 18.315.360 lei, echivalentul a aproximativ 4.000.000 USD”, anunță Agenția.
Potrivit ANABI,”într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fraudă informatică cu consecințe deosebit de grave, perturbarea funcționării unui sistem informatic și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate (DCCO) - Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, au pus în aplicare mai multe mandate de percheziție domiciliară pe raza Municipiului București”.
11 septembrie - Maratonul Impactul fiscalitații în economie. Parteneri: ARB, CEC Bank, CITR
24 septembrie - Eveniment News.ro – ROINVEST - Ediția a V-a. Parteneri: ARB, CEC Bank, ROCA, TeraPlast
30 septembrie - Eveniment Profit.ro e-commerce – Provocările creșterii pe o piață cu concurență tot mai dură - Ediția a V-a. Parteneri: CEC Bank, ContentSpeed
7 octombrie - Eveniment Profit Energy.forum - Ediția a VIII-al Parteneri: Raiffeisen Bank
5 noiembrie - Gala Profit – Povești cu Profit... Made in Romania. Parteneri: ARB, Garanti BBVA, Raiffeisen Bank, Philip Morris Romania
Conform materialului probator administrat de organele de urmărire penală, inculpații au desfășurat o serie de activități infracționale la nivelul unei platforme de blockchain, reușind să transfere în mod ilegal, în portofelele electronice pe care le controlau, criptomonede cu o valoare aproximativă de 120.846.000 USD la data efectuării tranzacțiilor.
Prin expertiza și eforturilor procurorilor DIICOT și a polițiștilor DCCO, persoana vătămată a recuperat peste 95% din criptomonedele care i-au fost sustrase
Prejudiciul este în prezent de aproximativ 9.305.791 USD”, precizează ANABI. Suma de 4.000.000 USD, reprezentând diferite criptomonede (BTC, SOL, WIF, ETH, FET, PENDLE, AUCTION, CTSI, ROSE, USDC, DOGE, TIA, INJ, RUNE, DMT), a fost transferată în portofelele administrate de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI).
”Operațiunea a evidențiat importanța colaborării interinstituționale de tip task-force, precum și a utilizării tehnicilor avansate de urmărire, analiză a tranzacțiilor, recuperare și administrare a criptomonedelor. Reamintim că principiile după care se desfășoară activitatea Agenției sunt legalitatea, confidențialitatea, integritatea, autonomia operațională, celeritatea, eficiența și respectarea drepturilor și intereselor legitime ale proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor și ale terților”, mai transmite instituția.
