În cadrul Operațiunii Jupiter 4, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, efectuează 8 percheziții domiciliare pe raza municipiului București,la sediile sociale aparținând unui număr de 4 societăți comerciale având ca obiect de activitate comercializarea și furnizarea energiei electrice, precum și la locuințele persoanelor fizice implicate în comiterea faptelor, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de „înșelăciune cu consecințe deosebit de grave” și „spălare a banilor”.
Efectuarea perchezițiilor domiciliare are ca scop descoperirea și strângerea probelor cu privire la săvârșirea acestor infracțiuni.
În fapt, în perioada aprilie – august 2022, societățile din grupul TINMAR au desfășurat o serie de operațiuni pe piața energiei electrice care au generat profituri semnificativeprintr-un mecanism coordonat între societățile din cadrul grupului.
Persoanele juridice implicate au fost TINMAR ENERGY S.A., EYE MALL S.R.L., SOLPRIM S.R.L. și LORD ENERGY S.R.L., fiecare având un rol specific în circuitul de tranzacții.
Obiectivul principal al acestor operațiuni a fost maximizarea sumelor compensate de la bugetul de stat prin schema instituită de O.U.G. nr. 27/2022.
EYE MALL S.R.L. a solicitat decontări pentru lunile mai– august 2022 în valoare totală de 225.542.488 lei, iar SOLPRIM S.R.L. de 295.354.585 lei.
Exemplificăm schema de compensare aplicabilă cu privire la decontul lunar depus de una dintre societăți:
În luna august 2022, prețul mediu de referință de achiziție al energiei electrice al acestei societății a fost de 2.479,68 lei/MWh.
În această lună, societatea a furnizat pentru clienții non-casnici o cantitate de 72.269,50 MWh, rezultând un cost total de achiziție de 179.204.961,61 lei, iar dacă se ține cont de un cost cu dezechilibru maximal de 5%, costul maximal de achiziție poate fi considerat – 188.165.209,69 lei.
Din prețul mediu facturat de 1.685,43 lei/MWh, dacă se scad 488,55 lei/MWh (suma maximală a elementelor: 1. Componenta de furnizare, 2. Tarif de transport, 3. Tarif servicii de sistem, 4. Tarif de distribuție, 5. T.V.A., 6. Accize, 7. Contribuție cogenerare și 8. Certificate verzi), rezultă un preț mediu pe componenta de achiziție de 1.196,88 lei/MWh, ceea ce înseamnă că din activitatea de furnizare pentru luna august 2022, societatea ar fi putut încasa o sumă minimală de 86.498.118,49 lei.
Din costul de achiziție (cu dezechilibrele incluse) de 188.165.209,69 lei, dacă scădem suma minimală pe componenta de achiziție (din factură) de 86.498.118,49 lei, rezultă că suma maximală ce putea fi solicitată pentru a fi decontată ar fi fost de 101.667.091,20 lei.
Rezultă că, în mecanismul de compensare a prețurilor la energie reglementat de O.U.G. nr. 27/2022, practicarea unui preț mediu de achiziție mărit pentru cantitatea de energie electrică livrată clienților, a determinat un cuantum mai mare al sumelor decontate de la bugetul de stat în cadrul acestui mecanism.
Pentru a beneficia la maximum de acest mecanism, societățile au căutat să crească artificial prețul mediu de achiziție pe care îl raportau autorităților.
EYE MALL și SOLPRIM au achiziționat energie de pe piața pentru Ziua Următoare (PZU), iar apoi a fost vândută către alte firme din grup, la prețuri succesiv crescătoare, creând un circuit de tranzacții intra-grup.
În acest sens, TINMAR ENERGY și LORD ENERGY jucau rolul de intermediar, preluând energia la prețuri mai mari și revânzând-o mai departe către EYE MALL șiSOLPRIM, contribuind la creșterea prețului mediu raportat.
Tranzacțiile s-au realizat prin contracte negociate direct, scopul fiind creșterea prețului mediu de achiziție pentru EYE MALL S.R.L. și SOLPRIM S.R.L., în contextul lipsei unui plafon maximal pentru calculul sumelor decontate de la bugetul statului conform O.U.G. nr. 27/2022.
În esență, energia circula între firmele grupului la prețuri artificiale, ceea ce le permitea să solicite de la stat sume disproporționat de mari față de costul real suportat.
Astfel, s-au creat scheme de tranzacționare între firmele intragrup: EYE MALL S.R.L. și SOLPRIM S.R.L. au vândut energie către TINMAR ENERGY S.A. la preț de 460 lei/MWh, iar TINMAR ENERGY S.A. a revândut către LORD ENERGY S.R.L. la prețuri între 800 și 3500 lei/MWh, ulterior LORD ENERGY S.R.L. revinzând către EYE MALL S.R.L. și SOLPRIM S.R.L. la prețuri între 933,45 și 3578,93 lei/MWh.
Concret, un exemplu este circuitul din luna mai 2022: EYE MALL S.R.L. vinde către TINMAR ENERGY S.A. la 439,68 lei/MWh, TINMAR ENERGY S.A. vinde către LORD ENERGY S.R.L. la 999,44 lei/MWh, iar LORD ENERGY S.R.L. revinde către EYE MALL S.R.L. la 1.181,29 lei/MWh, generând profit semnificativ și influențând prețul mediu de achiziție raportat în cererile de decontare către bugetul de stat.
Această „rotire” a energiei între firmele grupului a permisEYE MALL și SOLPRIM să raporteze un preț mediu de achiziție mult mai ridicat decât cel real de pe piață.
Creșterea prețului mediu de achiziție a condus la sume compensate foarte mari de la bugetul de stat.
S-a constatat migrarea a 1.946 de locuri de consum de la TINMAR ENERGY S.A. către EYE MALL S.R.L. și SOLPRIM S.R.L., astfel încât acestea să justifice necesitatea achiziționării unor cantități semnificative de energie elecrică, creând totodată premisa creșterii valorii compensate de la buget, cu CLC-urile incluse la plafonare aproape duble în lunile iulie și august 2022.
Cantitățile totale achiziționate de EYE MALL S.R.L. au fost de 2.560 MWh în mai, 15.366 MWh în iunie, 47.401 MWh în iulie și 62.656 MWh în august, cu preț mediu ponderat crescând de la 975,33 lei/MWh la 2.479,68 lei/MWh; pentru SOLPRIM S.R.L., cantitățile au fost de 1.107 MWh în mai, 40.756 MWh în iunie, 76.441 MWh în iulie și89.502 MWh în august, cu preț mediu ponderat de la 972,52 lei/MWh la 2.479,68 lei/MWh.
Așadar, în paralel, societățile au crescut rapid portofoliul de clienți, preluând consumatori de la TINMAR ENERGY și raportând un număr mai mare de locuri de consum (CLC).
Migrarea clienților a fost strâns legată de mecanismul de compensare: cu cât erau mai mulți clienți și cu cât era mai mare prețul mediu de achiziție, cu atât suma compensată era mai mare.
Operațiunile nu respectau nici prevederile art. 57 alin. 6^1 din Legea energiei nr. 123/2012, care obliga furnizorii să acopere cel puțin 50% din necesarul portofoliului prin producție proprie sau contracte la termen, și nu de pe piețe spot.
Prin acest mecanism, profitul grupului a fost maximizat în detrimentul bugetului de stat.
Această strategie a combinat coordonarea între firme, creșterea artificială a portofoliului de clienți șiutilizarea mecanismului de compensare pentru a genera câștiguri rapide.
În concluzie, activitatea grupului „TINMAR” între lunile aprilie și august 2022 reprezintă un exemplu de manipulare a pieței și a mecanismelor de compensare, prin tranzacții intragrup și creșterea artificială a prețului energiei, toate în scopul maximizării profiturilor pe seama bugetului de stat.
Acțiunea desfășurată reprezintă un demers de referință pentru consolidarea cadrului de reglementare a pieței energiei electrice, vizând corectarea distorsiunilor artificiale ale prețurilor și restabilirea principiilor de transparență, echitate și stabilitate economică.
