ENACHE PIRTEA & Asociații, unul dintre cele mai cunoscute nume din piața avocaturii de white-collar crime, anunță că, începând cu 1 martie, a pus bazele unei colaborări profesionale cu Michael McNEIR, specialist internațional în materia infracțiunilor financiare și a prevenirii și combaterii spălării banilor.
„Stabilirea acestei colaborări reprezintă formalizarea unei relații profesionale extrem de benefice și care a fost inițiată din dorința de a completa echipa cu un partener care deține know-how integrat la nivel european privind fenomenul infracționalității economice (white-collar) transfrontaliere. Prin această colaborare cu Michael McNeir, un practician cu o experiență extrem de vastă în acest domeniu, atât la nivelul Angliei dar și al Uniunii Europene, clienții noștri vor putea beneficia de soluții juridice și know-how aplicabile inclusiv la nivel transfrontalier, ceea ce reprezintă un real avantaj în business. Am dezvoltat împreună câteva programe foarte interesante care țin de prevenție și gestionarea riscurilor pentru companii din dorința de a oferi soluții și a preîntâmpina situații care pun în pericol businessul și persoanele din management” a declarat Simona Pirtea, Partenerul Coordonator al societății.
De asemenea, Mădălin Enache (Partener Senior) a dorit să sublinieze faptul că „Acest parteneriat conferă societății noastre un avantaj unic pe piața avocaturii de business iar pentru clienții noștri este o oportunitate cu adevărat deosebită să beneficieze în România de sfaturile unui specialist străin cu o practică bogată în domeniu. Ținând cont de activitatea foarte intensă pe care o avem atât în dosare din aria Dreptului Penal al Afacerilor (unde EPA este deja un nume recunoscut, atât la nivel național cât și internațional), dar mai ales in sfera proiectelor de consultanță de afaceri, unde numărul și complexitatea mandatelor gestionate necesită tot mai frecvent sprijinul unor profesioniști ai dreptului cu experiență internațională, cooptarea domnului Michael McNeir este un nou și deosebit pas înainte pe care îl facem pentru clienții noștri și pentru a le oferi cele mai profesioniste servicii juridice în subiecte extrem de delicate sau sensibile din cadrul oricărei afaceri.
Michael McNeir este trainer și consultant în materia combaterii criminalității financiare iar societatea pe care a înființat-o în România, FORUM Financial Advisory & Training Solutions, are ca principal obiectiv oferirea de soluții viabile la probleme delicate din domenii particulare și extrem de sensibile ale consultanței financiare, cum ar fi investigații sau verificări de informații financiare și bancare, efectuarea de training-uri privind prevenirea finanțării criminalității organizate sau a terorismului, a fraudei financiar-bancare, a evitării rulajelor de „bani negri/gri”, dar și în materia monedelor virtuale sau a procedurilor de confiscare a activelor.
În cariera sa de detectiv și investigator financiar în cadrul Metropolitan Police New Scotland Yard, Michael a fost implicat activ și a coordonat numeroase investigații de înaltă criminalitate în domeniul financiar și, ulterior, a participat la multiple operațiuni de profiling financiar și identificare de active în vederea confiscării, atât la nivelul Marii Britanii cât și global. Michael a colaborat cu lucrători specializați din multe ambasade, dar mai ales cu cele ale SUA, Republicii Irlanda sau României, reprezentând Poliția Metropolitană în investigații din Germania, Finlanda sau România.
Michael deține și o diplomă de Licență în materia prevenirii și combaterii spălării banilor, subiect cu privire la care a scris și două lucrări științifice de reală importanță teoretică dar mai ales practică: Rusia, legăturile cu arta și spălarea banilor și respectiv Impactul celei de-a cincea directive privind spălarea banilor asupra lumii artei.
De asemenea, Michael a susținut de-a lungul carierei sale numeroase prezentări și seminarii, în Marea Britanie sau în diferite țări din Europa, cu privire la diferite aspecte ale criminalității financiare, inclusiv cu privire la problematică specifică privind spălarea banilor, dintre care se remarcă cel de-al 35-lea Simpozion internațional privind criminalitatea economică de la Universitatea din Cambridge sau seminarul Frauda susținut în cadrul firmei de avocatură londoneze Howard Kennedy.
ENACHE PIRTEA & Asociații este o societate de avocatură full-service, care activează în principal în sfera Dreptului Penal al Afacerilor (inclusiv în domeniul prevenției și conformării legale), dar care și-a extins aria de servicii juridice în mod accelerat și în celelalte domenii juridice, în principal dreptul muncii, pharma & medical, M&A sau comercial.
Recunoașterea calității și rezultatelor serviciilor avocațiale a venit prin clasarea EPA la vârful ierarhiei White-Collar Crime din România de către anuarul Legal500, precum și prin colaborările de profil cu publicații internaționale de prestigiu ca Chambers Europe sau International Comparative Legal Guides, fiind în prezent un nume cu rezonanță la nivel național și internațional în materia White-Collar & Business Crime, fiind autorii pentru Romania ai principalelor ghiduri legale și de prevenție internaționale în domenii ca spălarea banilor, corupție sau infracționalitate economică.
Un material Legal Marketing
