ULTIMA ORĂ Controale Antifraudă la aproape 300 de firme din complexuri comerciale din București și Ilfov - amenzi, confiscări și implicații fiscale de zeci de milioane de lei

ANAF nu a anunțat numele celor trei complexuri, dar, potrivit informațiilor Profit.ro, cele trei sunt Dragonul Roșu, Casa din Vis și Victoria.

Începând cu luna septembrie, Direcția Generalã Antifraudã Fiscalã (DGAF) din cadrul ANAF a desfãșurat o acțiune de control operativ în cadrul a trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov, având în vedere riscul fiscal corespunzãtor activitãților asociate achiziției, transportului, depozitãrii și comercializãrii de bunuri cu risc fiscal ridicat, potrivit unui comunicat al ANAF.

Pânã în prezent, în cadrul acțiunii, a fost verificatã activitatea unui numãr de 297 operatori economici ce utilizeazã 1.500 de spații de depozitare în suprafațã totalã de aproximativ 150.000 de mp, fiind constatate multiple activitãți ilicite, dintre care se evidențiazã în principal deținerea și comercializarea de bunuri fãrã documente legale de proveniențã, precum și neînregistrarea integralã a veniturilor obținute din activitatea comercialã.

CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Cresc taxele. Lege publicată în Monitorul Oficial. Impozite mai mari pe locuințe și mașini, pe câștiguri la bursă și din criptomonede. Schimbări la plafonul CASS, regimul insolvențelor și la cerințele privind capitalul

Ca urmare a celor constatate, inspectorii antifraudã au stabilit implicații fiscale în sumã de 8.180.398 lei, reprezentând impozit pe profit și TVA, au dispus confiscarea unor sume de bani și bunuri în valoare estimatã de 17.990.061 lei și au aplicat amenzi contravenționale în valoare totalã de 3.055.209 lei, operatorilor economici care au încãlcat prevederile legale în vigoare.

Suplimentar verificãrilor operative desfãșurate la operatorii economici, inspectorii Direcției Generale Antifraudã Fiscalã realizeazã în permanențã și acțiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal, având ca obiectiv identificarea lanțurilor ilicite de aprovizionare, verificarea trasabilitãții mãrfurilor și prevenirea introducerii în circuitul comercial a bunurilor fãrã documente legale de proveniențã.

CITEȘTE ȘI Mărești taxa sau nu primești bani! Impozitele pe proprietate trebuie majorate până la final de an de consiliile locale sau li se suspendă fonduri importante de la buget - proiect. Legea care crește impozitarea proprietății nu a intrat încă în vigoare

Acțiunea face parte din cadrul controalelor derulate în mod sistematic pentru prevenirea, descoperirea și combaterea evaziunii fiscale și a fraudei fiscale sãvârșite prin activitãți ilicite de comercializare și depozitare de bunuri cu risc fiscal, urmând ca DGAF sã continue astfel de verificãri în zonele cu risc fiscal ridicat, în vederea creșterii gradului de conformare voluntarã și a asigurãrii unui mediu concurențial echitabil.

Recomandãm tuturor contribuabililor care defãșoarã activitãți comerciale în zone cu risc fiscal ridicat sã utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-AMEF potrivit reglementãrilor legale în vigoare, sã deținã documente justificative pentru bunuri indiferent de locul în care acestea se aflã, pe timpul transportului, al depozitãrii sau al comercializãrii și sã declare în mod corect creanțele fiscale datorate bugetului general consolidat al statului, este messajul ANAF.