Este o anchetă ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală în zona serviciilor de ride-sharing.
Acțiunea DNA se desfășoară în șase locații. Dosarul vizează un prejudiciu estimat la aproape 25 de milioane de lei și cinci persoane suspecte.
Potrivit unui comunicat al DNA, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în șase locații situate pe raza județelor Iași și Ilfov, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.
'Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 - 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 24 milioane de lei', se precizează în comunicat.
Au loc percheziții domiciliare în șase locații situate pe raza județelor Iași și Ilfov, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.
Evaziune de amploare a unor firme care operează pe platformele Uber și Bolt
Acțiunile sunt orientate cu precizie către operatorii cu risc fiscal major, prin utilizarea instrumentelor digitale actuale – E-factura, RO e-TVA, RO e-case de marcat electronice – precum și a noilor instrumente legislative introduse în anul 2025, respectiv declarațiile D397, prin care platformele de transport alternativ transmit periodic organelor fiscale date despre societățile active pe platforme, autoturismele utilizate, veniturile obținute, kilometrii parcurși, datele de identificare ale șoferilor etc.
În urma controalelor desfășurate până în prezent, inspectorii antifraudǎ au constatat lipsa de conformare în cazul a 123 de societăți verificate.
Pânǎ în prezent, au fost aplicate următoarele măsuri:
– amenzi în valoare totală de 3.125.000 lei, în principal pentru nedotarea cu aparate de marcat electronice fiscale (AMEF)
– suspendarea activității pentru 12.358 autoturisme utilizate în transportul alternativ, pentru lipsa AMEF
– confiscarea a 82.642.327 lei încasați în numerar fără documente justificative
În ultimul timp, Antifrauda a identificat cazuri de evaziune fiscală de amploare tot mai mare.
Evaziunea este generată de către firmele care operează pe cele două platforme, iar datele folosite de ANAF provin în mare măsură din raportările lunare pe care le fac Uber și Bolt.
Neregulile descoperite de inspectori vizau impozitul pe venit și neplata unor contribuții obligatorii aferente salariilor.
De asemenea, inspectorii au descoperit că numeroase societăți nu fiscalizează corect veniturile și ascund plata veniturilor salariale, aducând prejudicii la bugetul de stat.
Potrivit sursei citate, schema evazionistă constatată funcționa astfel: o societate paravan reținea un comision de 5–10% din sumele primite de la platformele de transport alternativ, iar diferența de sumă era redistribuită șoferilor (cash sau virament) fără fiscalizare.
Pentru a combate acest fenomen, inspectorii Antifraudă au sesizat organele de urmărire penală în 90 de cazuri.
De asemenea, au fost identificate și 30 de situații în care șoferii nu foloseau aparate de marcat fiscale și nu emiteau bonuri, fiind sancționați conform legii, precizează aceeași sursă.
Potrivit ANAF, Ministerul Finanțelor a introdus în acest an un nou instrument legislativ: declarația informativă D397. Aceasta obligă platformele de transport alternativ să transmită periodic date direct către Fisc, permițând acum un control activ și în timp real.
