Activitățile celui mai mare trader de mărfuri pe plan global, Glencore, sunt examinate după o nouă scurgere de informații din dosarul Paradise Papers, o nouă investigație despre averile din paradisurile fiscale, potrivit Bloomberg.
Paradise Papers continuă investigația Panama Papers, peste 13 milioane de documente indicând legături dintre Rusia și miliardari din anturajul președintelui american Donald Trump, afacerile secrete ale apropiaților primului ministru Canadian, Justin Trudeau, interesele offshore ale reginei Angliei, dar și ale altor peste 120 politicieni din întreaga lume, scrie Rise Project.
Operațiunile Glencore sunt examinate după o scurgere masivă de informații confidențiale în cazul firmei de avocatură Appleby Global Group Services, scrie News.ro
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Traderul era unul dintre cei mai importanți clienți ai Appleby, care avea chiar o cameră dedicată în acest sens, ”Glencore Room”, la biroul său din Bermuda, unde firma de avocatură păstra informații despre 107 companii offshore ale Glencore, potrivit unei investigații a International Consortium of Investigative Journalists.
În 2009, Glencore ar acordat un împrumut de 45 milioane de dolari unei companii deținute de miliardarul israelian Dan Gertler, a anunțat The Guardian. Documentele Appleby arată că, în schimbul banilor, lui Gertler i s-a cerut să obțină anumite aprobări din partea Guvernului din Congo, potrivit The Guardian.
Investigația Pradise Papers a relevat că Apple, Nike, Uber, dar și alte companii globale încearcă să evite plata taxelor prin artificii fiscale. Una dintre rețelele offshore duce către secretarul american pentru comerț, miliardarul Wilbur Ross, iar cel puțin 12 consilieri, membri de cabinet și finanțatori importanți ai lui Donald Trump apar în documentele secrete.
