Direcția generalã antifraudã fiscalã (DGAF), din cadrul ANAF, a demarat verificãri ce vizeazã tranzacții cu autovehicule de lux achiziționate din Uniunea Europeanã. Într-o primã etapã au fost selectate 30 de persoane fizice care au achiziționat autovehicule în valoare totalã de 2 milioane de euro, respectiv de valori mai mari de 50.000 de euro fiecare. Acțiunea va continua în perioada urmãtoare, fiind selectate peste 200 de persoane fizice.
Ca urmare a controalelor a reieșit cã mai mult de 60% dintre achizițiile de autoturisme de lux investigate s-au efectuat, în realitate, pe teritoriul României de la diferite persoane intermediare (anunțuri online, târguri, la comandã etc), prin platã în numerar, deși documentele de achiziție prezentate pãreau a proveni de la persoane fizice sau entitãți juridice externe și cã aceste tranzacții au avut loc în strãinãtate, arată, într-un comunicat, ANAF.
Pentru nerespectarea prevederilor legale privind disciplina financiarã, au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale a cãror valoare este de cca 450.000 lei.
În alte cazuri, verificãrile au fost extinse la persoanele interpuse sau beneficiarii de fapt ai autovehiculelor, fiind solicitate informații de la autoritãțile fiscale din statele membre în care sunt rezidente entitãțile înscrise pe documentele prezentate în vederea înmatriculãrii de cãtre cumpãrãtorii din România.
Acțiunea va continua în perioada urmãtoare, fiind selectate peste 200 de persoane fizice care au achiziționat din spațiul intracomunitar autoturisme de valori însemnate pe care le-au achitat în numerar, pe teritoriul național, cãtre diverse persoane fizice intermediare.
ANAF recomandã persoanelor care doresc sã își achiziționeze un autovehicul neînmatriculat în România și care provine din spațiul Uniunii Europene, sã își ia toate mãsurile de precauție pentru a evita eventuale probleme legate de legalitatea actelor ce le-au fost înmânate, care pot duce la investigații suplimentare ce pot avea o finalitate judiciarã. De asemenea, se recomandã efectuarea plãților prin instrumente de platã fãrã numerar, definite potrivit legii, plãțile în numerar fiind permise doar în limita unui plafon de 10.000 lei cãtre o persoanã juridicã și 50.000 lei între douã persoane fizice.
