Șeful Direcției Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, Romeo Florin Nicolae, a fost pus sub acuzare pentru trafic de influență.
UPDATE 3: Șeful Antifraudei a fost pus sub control judiciar de DNA - una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de Procedură Penală - și are interdicția de a-și exercita funcția și de a părăsi țara.
Surse judiciare precizează că în dosar sunt vizate și alte persoane.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
UPDATE 2: Președintele ANAF, Gelu Ștefan Diaconu, a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că i-a propus premierului Victor Ponta să îl suspende din funcție pe șeful Direcției Antifraudă, până la clarificarea situației.
UPDATE: Surse judiciare precizează că Romeo Florin Nicolae a fost pus oficial sub acuzare, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. El este acuzat că a primit 5000 de euro de la un denunțător pentru soluționarea favorabilă a unei contestații formulate de societatea respectivului la o decizie de impunere de 13 milioane lei. Faptele au fost comise în vara anului 2010, pe vremea când acesta ocupa doar funcția de consilier în cadrul ANAF.
DNA a confirmat oficial, printr-un comunicat, că șeful Direcției Antifraudă Fiscală este suspect de trafic de influență.
Romeo Florin Nicolae este audiat în aceste momente la sediul Direcției Naționale Anticorupție – Ploiești, într-un dosar în care au mai fost chemați la declarații și alți angajați ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
Șeful Direcției Generale Antifraudă Fiscală este originar din Ploiești și deține mai multe proprietăți în județul Prahova. Nicolae a fost numit în august 2013, de premierul Victor Ponta, în fruntea Direcției care s-a înființat la vremea respectivă. Anterior, Nicolae a fost șef al Autorității Naționale a Vămilor.
Romeo Florin Nicolae deține, potrivit declarației de avere, trei terenuri în Sibiu și unul în Prahova, două apartamente în Ploiești și o casă în Prahova, două autoturisme și 25.000 de euro și 30.000 de lei în conturi.
El ocupă și funcția de vicepreședinte al ANAF și este membru în AGA la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri și Loteria Română. A câștigat, în total, 102.000 lei, în anul 2014, de pe urma acestor funcții.
Soția lui Romeo Florin Nicolae este angajată tot în cadrul ANAF, la Direcția Generală a Finanțelor Publice Prahova.
