Polițiști și procurori români au declanșat 8 percheziții domiciliare în județele Argeș și Teleorman, la solicitarea autorităților din SUA.
Perchezițiile fac parte din investigațiile unui dosar de criminalitate organizată care ar fi prejudiciat statul California de 5 milioane de dolari.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Potrivit Poliției Române, perchezițiile au legătură cu fraudarea sistemului prin care se acordă ajutoarele de șomaj din California.
În dosar, autoritățile federale din SUA acuză 14 persoane de cetățenie română care ar fi implicate într-o gruparea infracțională denumită „Sandu Syndicate”, conform Europa Liberă.
„În urma anchetei derulate pe teritoriul SUA (...) membrii grupării ar fi obținut în mod fraudulos beneficii de la EDD (Employment Development Department California n.r.) pentru ei înșiși și, de asemenea, ar fi ajutat alte persoane să obțină beneficii, în schimbul unei părți din aceste sume încasate în mod fraudulos”, transmite Poliția Română într-un comunicat.
Mai mult, precizează Poliția, autoritățile americane au descoperit serie de infracțiuni legate de furturi care vizau bătrâni din San Diego, California.
Suspecții ar fi apelat la falsificări de acte și identități prin care au obținut ajutoarele de șomaj din California.
„Începând cu iulie 2021, liderii grupării ar fi transmis, prin intermediul rețelelor de socializare, anunțuri prin care ofereau servicii sau întâlniri pentru a solicita, în mod fraudulos, beneficii financiare de la EDD. California, constând în sume cuprinse între 1.000 USD și 1.500 USD”.
Prejudiciul cauzat statului California este estimat la aproximativ 5,2 milioane de dolari.
La percheziții, polițiștii au descoperit și confiscat inclusiv arme albe.
În urma perchezițiilor domiciliare din România au fost descoperite 4.700 de lei și 8.000 de euro, un autoturism în valoare de aproximativ 105.000 de dolari, aproximativ 300 de grame de bijuterii din aur, 4 ceasuri de lux în valoare de zeci de mii de dolari, 24 de plăcuțe de înmatriculare auto americane, documente și arme albe.
Aceste bunuri au fost sechestrate în vederea recuperării prejudiciilor aduse de gruparea infracțională în SUA.
În dosar, un bărbat de 27 de ani din România este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești. Judecătorii Curții au aprobat arestarea lui pentru 30 de zile, în vederea extrădării lui în SUA. Pe 14 noiembrie, în SUA au fost arestați alți 3 membri ai grupării infracționale.
Poliția Română mai transmite că la perchezițiile realizate de polițiști de la Direcția Combatere a Criminalității Organizate și procurori DIICOTL au participat reprezentanți FBI din SUA și România, precum și un reprezentant al Fiscului SUA (IRS).
