Un fost polițist și un avocat, coordonatorii unei rețele de chinezi care spălau bani prin Turcia

Un fost polițist și un avocat, coordonatorii unei rețele de chinezi care spălau bani prin Turcia
scris 26 nov 2015

Procurorii DIICOT au destructurat o rețea de evazioniști condusă de un fost ofițer de Poliție, inculpat, în trecut, pentru corupție și de un avocat. Aceștia reprezentau mai mulți cetățeni chinezi care făceau evaziune fiscală în Dragonul Roșu și expediau banii în Turcia.

Membrii rețelei subevaluau bunuri fabricate în China, importate maritim, pentru a plăti taxe și impozite mai mici, iar marfa era vândută în complexul Dragonul Roșu, arată DIICOT. Sumele de bani rezultate erau expediate în Turcia, pentru a li se pierde urma.

Urmărește-ne și pe Google News

Rețeaua era coordonată de fostul căpitan de Poliție Robert Florin Paraschiv, care a mai fost reținut în 2002 pentru fapte de corupție, fiind acuzat că a primit mită de la afaceriști chinezi. Paraschiv era ajutat de avocatul Eugen Diaconu.

Procurorii DIICOT i-au adus la audieri și pe cetățenii chinezi Lin Yi și Han Mengjie.

Prejudiciul estimat în dosar depășește 50 de milioane de lei.

viewscnt
Afla mai multe despre
dragonul rosu
evaziune fiscala