Angajații unei asociații financiare de întrajutorare de pe lângă o unitate militară din București ar fi gestionat nelegal fondurile, modificând înscrisuri pentru a justifica operațiuni nereale.
Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, sub coordonarea unui procuror din cadrul Secției parchetelor militare a PICCJ, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române și polițiștii serviciilor de investigare a criminalității economice Buzău și Giurgiu pun în executare 8 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Buzău și Giurgiu, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, scrie News.ro.
”Din cercetările efectuate a rezultat faptul că angajații unei asociații financiare de întrajutorare de pe lângă o unitate militară din București, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ar fi gestionat în mod nelegal fondurile asociației și ar fi întocmit sau modificat înscrisuri sub semnătură privată. Ulterior, ar fi utilizat aceste înscrisuri pentru a justifica operațiuni financiar-contabile nereale, prejudiciul constatat până la acest moment fiind de aproximativ 300.000 de lei”, au arătat reprezentanții PICCJ.
Perchezițiile sunt făcute la domiciliile unor persoane fizice (cadre militare active/persoane din cercul infracțional), iar la activitățile operative participă atât specialiști în criminalitate informatică din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, cât și specialiști din cadrul Institutului Național de Criminalistică.
Angajări fictive la mai multe firme pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului și pensiei
După ce ar fi angajat fictiv mai multe persoane, prejudiciind bugetul de stat cu aproximativ 1,5 milioane lei, un bărbat este cercetat pentru înșelăciune și fals informatic.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, au organizat 29 de percheziții în Buzău, București, Ilfov, Prahova, Maramureș și Vrancea, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals informatic, fals în declarații și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada 2014-2025, un bărbat, de 57 de ani, din București, reprezentant al mai multor societăți comerciale, cu sediul în București, ar fi introdus mențiuni în aplicația dedicată, cu privire la angajarea unor persoane din diferite zone ale țării, fără ca acestea să desfășoare efectiv vreo activitate în cadrul societăților, fără a li se plăti salariu și fără a fi achitate contribuțiile către bugetul de stat. Scopul ilicit urmărit ar fi fost ca aceste persoane să beneficieze de indemnizație de creștere a copilului, de pensie, de indemnizație de șomaj ori să obțină credite bancare. Pentru a putea induce în eroare instituțiile care acordau aceste drepturi, ar fi fost transmise către autoritățile abilitate declarații în care ar fi fost consemnate date nereale privind contribuțiile sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate. Totodată, ar fi fost eliberate documente false care atestau calitatea de salariat și veniturile obținute. Prejudiciul estimat în acest dosar este de aproximativ 1.500.000 de lei”, a transmis IPJ Buzău.
