Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au făcut, în ultima săptămână, 165 de percheziții în dosare penale vizând infracțiuni economice și s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva a 141 de persoane, conform Poliției Române.
În perioada 12 - 18 mai, polițiștii aufăcut 165 de percheziții domiciliare și au pus în aplicare 41 de mandate de aducere, în cadrul unor dosare penale ce vizează infracțiuni economice, iar față de 141 de persoane s-a dispus începerea urmăririi penale, fiind luate măsuri preventive în cazul a 36 dintre acestea - nouă persoane au fost reținute, 18 plasate sub control judiciar, trei arestate la domiciliu și șase arestate preventiv, susține News.ro.
De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor bunuri în valoare de peste aproape trei milioane de lei, dintre care peste 316.000 de lei în numerar sau în cont bancar și au fost indisponibilizate bunuri în valoare totală de peste 1,48 de lei. De asemenea, au fost confiscate peste 580.000 de țigarete, 1.684 de kilograme de tutun și aproape 1.400 de litri de alcool.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Una dintre acțiuni a avut loc în 13 mai, când au fost făcute 18 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Prahova, fiind vizate persoane suspectate de contrabandă. A fost prinsă în flagrant o persoană care cumpăra țigări de contrabandă, în incinta unui depozit din Capitală. În urma verificărilor la această adresă, polițiștii au găsit 398.600 de țigarete de contrabandă, asupra celui care le deținea au fost descoperite sumele de 20.075 de euro și 9.286 de lei, iar de la locuința acestuia au mai fost ridicate sumele de 200 de dolari, 5.470 de euro și 20.603 de lei, bani care ar proveni din infracțiuni. De asemenea, au fost indisponibilizate două autoturisme care ar fi fost folosite la transportul țigărilor. De la locuința unei femei au mai fost ridicate 349 de telefoane mobile și 15 cartele SIM, existând suspiciuni că acestea au fost folosite în activitatea infracțională, precum și dispozitive utilizate la fabricarea și ambalarea țigaretelor. De la o altă femeie, bănuită că ar fi implicată, au fost ridicate 1.670 de kilograme de frunze de tutun mărunțit, în valoare de 167.000 de lei, fără documente de proveniență și nici autorizație de deținere. În acest dosar, prejudiciul cauzat statului se ridică la 954.000 de lei.
În 15 mai, polițiștii au făcut percheziții într-un dosar penal pentru luare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență, fals intelectual și uz de fals. Au fost vizate domiciliile unor persoane care ar fi pretins sau primit bani, de la diverse persoane interesate de servicii medicale, cu scopul traficării influenței pe lângă personalul medical competent. Percheziții au fost desfășurate și la unități medicale. Din cercetări a rezultat că, în perioada 2017 - mai 2018, prin intermediul unor angajați ai unor unități medicale, mai multe persoane ar fi obținut înscrisuri medicale care să ateste o anumită stare de sănătate sau diagnostice medicale, fără prezența lor efectivă în vederea examinării medicale.
