Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat de Tribunalul București la 12,6 ani de închisoare, într-un dosar de evaziune fiscală prin înregistrarea unor achiziții fictive de materiale de construcții. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Tribunalul București a decis condamnarea lui Nelu Iordache la 12,6 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, delapidare în formă continuată, arată news.ro.
Societatea Bata Sky Imobiliare SA a primit o amendă penală de 30.000 de lei, iar Imad Ali, la data faptei administrator al unor societăți comerciale, a primit o pedeapsă de 7 ani de închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
De asemenea, instanța a mai hotărât obligarea în solidar a lui Nelu Iordache, Bata Sky Imobiliare SA și Imad Ali la plata sumei de 8.988.122,01 lei, reprezentând TVA dedusă în mod nelegal, la care se adaugă obligațiile accesorii de plată aferente debitului principal.
DNA l-a trimis în judecată pe Nelu Iodache pentru un prejudiciu de peste 2 milioane de euro, fiind acuzat că, în calitate de asociat și administrator al unei firme (SC Bata Sky Imobiliare SA), ar fi înregistrat în contabilitatea societății achiziții fictive de materiale publicitare promoționale.
Procurorii au stabilit că, în perioada februarie - aprilie 2011, Nelu Iordache ar fi înregistrat în contabilitatea SC Bata Sky Imobiliare SA achiziții fictive de materiale publicitare promoționale în valoare totală de 46.356.636,79 de lei, din care TVA în cuantum de 8.972.252 lei. Prin aceste demersuri, el ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 8.972.252 lei (echivalentul a 2.133.254 de euro), reprezentând TVA dedusă în mod nelegal. Produsele ar fi fost achiziționate de la două societăți administrate de Ali Imad.
