Nicolae Belba, inculpat în dosarul "Motorină”, a arătat marți, în declarația dată la instanța supremă, că scotea bani din bancă și îi dădea lui Mihai Buliga și George Guliu, iar uneori și lui Radu Nemeș, care îi spunea că trebuie să ridice banii pentru achiziția de cereale, dar mai departe nu știa ce face cu ei, precizând că a fost amenințat să își "țină gura”. Belba le-a mai spus judecătorilor că Guliu, care primea ordin de la Nemeș, îi cerea să schimbe telefonele mobile la două săptămâni, pentru că aceștia credeau că așa nu pot fi interceptați.
Înalta Curte de Casație și Justiție a continuat marți audierile în dosarul "Motorina”, în care fostul șef al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) Sorin Blejnar și ceilalți inculpați au contestat pedepsele primite în iunie 2016, la Curtea de Apel București, arată news.ro.
În boxa acuzaților a fost adus și Sorin Blejnar, el fiind încătușat întrucât este arestat în altă cauza. Înainte de începerea procesului, Blejnar a discutat aprins cu avocații săi.
La apelul făcut de completul de trei judecători s-a constatat că lipsește reprezentantul Ministerului Finanțelor, parte civilă în dosar. Magistratul asistent a arătat că Ministerul de Interne a depus la dosar un document declasificat, act cerut de judecători la termenul trecut.
Instanța l-a audiat apoi pe Nicolae Belba, care la Curtea de Apel București a primit o pedeapsă de trei ani și cinci luni de închisoare. Belba le-a spus judecătorilor că se face vinovat de sprijinirea unui grup infracțional organizat și că a lucrat ani de zile pentru Radu Nemeș, George Guliu, Mihai Buliga și Dumitru Chirvăsitu.
“Scoatem banii de la bancă și îi predam mai departe. Îi dădeam lui Buliga și lui Guliu, rareori lui Nemeș. Cel din urmă îmi spunea că trebuie să ridic banii pentru achiziția de cereale, dar ce făcea mai departe cu ei nu știu. Nu am fost angajat firmei, eram finul lui Guliu. Trimiteam doi băieți la bancă și îmi aduceau banii mie. Ei luau un salariu de 5.000 sau 6.000 de lei pe luna. Ei nu știau ce fac cu societățile înscrise pe numele lor. Chirvăsitu le-a zis că nu se va întâmpla niciodată nimic rău. Când au apărut problemele cu DIICOT Călărași, unul dintre băieți a cerut ajutorul lui Chirvăsitu, care i-a zis că-l ajută, dar după aia nu a mai răspuns la telefon”, a arătat Belba în declarația de inculpat.
El a continuat să dea amănunte despre traficul de motorină făcut în Portul Constanța.
“Cisternele de motorină plecau direct din Portul Constanța și ajungeau la destinație. Unele nu ajungeau pe platforma Excella. Nu se produceau combustibili pe Excella, am lucrat acolo de când s-a construit platforma, nu se putea produce motorină. Cozma Mariana ținea contabilitatea. I-am dus acte de la societăți, acte date de Guliu. Ea le trimitea la finanțe. Când era control de la Garda Financiară, prezenta documente solicitate. La Partener Nobless nu lucra nimeni. Guliu, prin relațiile de la Constanța, îmi spunea că sunt controale la cele două firme. Cozma lua actele în sacoșă și le ducea la Constanța”, a mai spus Belba.
Acesta a mai arătat că, din ordinal lui Guliu, schimba telefonele mobile la două săptămâni.
“Schimbam telefoanle la dispoziția lui Guliu, care, presupun, primea ordin de la Nemeș. Credeau că, dacă se schimbă telefoanele, nu puteau fi interceptați. Nemeș știa ce se întâmplă în Excella, deoarece Guliu fără Nemeș nu făcea nimic și invers. Banii de la bancă erau în lei, uneori îi schimbam în euro, la cererea lui Guliu. În valută, volumul sumelor se micșora mult. Le puteam transporta în borsetă sau în geantă. Banii îi duceam lui Guliu. (…) Am cumpărat și cartele prepay când nu ajungea Buliga să le cumpere. Le cumpăram ca să nu fim interceptați. Guliu nu avea timp să cumpere 10 sau 12 telefoane. Le schimbam la două sau trei săptămâni”, a mai arătat Belba.
Întrebat de unul dintre judecătorii din complet dacă a fost amenințat în timpul anchetei sau al procesului, Belba a spus: “Am fost amenințat de Nemeș. Prin Guliu și prin alți oameni. Mi-au cerut să-mi țin gură. Am făcut asta până pe 8 febr 2015 când am fost amenințat. Până să fie extrădat din SUA, am fost dus la firmă și pus să vorbesc cu Nemeș la telefon. Mi-a reproșat că am făcut un pact cu procurorii. Guliu știe foarte bine speța”.
„Nu știu ce se întâmplă cu banii după ce i dădeam lui Guliu sau Nemeș. Cât timp am ridicăm banii… cred că autoritățile ar fi trebuit să se sesizeze pentru spălare de bani. Guliu nu făcea ceva fără să știe Nemeș, poate doar să facă ceva pe sub mână, cum ar fi cu semnăturile sau dispariția unor bani. S-a găsit agenda lui Guliu, a fost ridicată de DNA și se știe ce bani s-au împărțit”, a mai spus Belba.
El a adăugat că Guliu i-a cerut să nu mai folosească la telefon numele întregi, ci doar inițialele.
„Nu știu când aveau loc controalele, dar șoferii plecau la drum cu cisternele cu două rânduri de acte diferite. Uneori lucram și pe post de șofer pentru Guliu sau Nemeș. Eu eram «Polo» sau «ăla mic și negru». Eram la curent cu toate treburile de la societate, câte mașini s-au încărcat, câte au plecat, câte nu au încărcat”, a mai spus Belba.
Întrebat de avocatul lui Radu Nemeș cât stătea acesta pe platform Excella, inculpatul a arătat că foarte puțin: “În curte stătea 15 minute maxim. Nu a stat în birou, intra doar în vizită. În schimb, Guliu avea dormitor acolo. Stătea și amanta cu el, făcea contabilitate primară”.
Instanța a stabilit următorul termen al procesului pentru 5 mai, când vor fi audiați alți inculpați care au spus că vor să vorbească în fața judecătorilor.
În 9 iunie 2016, Curtea de Apel București i-a condamnat, în dosarul “Motorina”, pe fostul șef al ANAF Sorin Blejnar la cinci ani de închisoare cu executare, pe Radu Nemeș la nouă ani, pe soția acestuia, Diana Nemeș, la șapte ani și pe fostul șef al vămilor Viorel Comăniță la cinci ani de închisoare.
Instanța i-a mai condamnat atunci pe Dumitru Chirvăsitu la opt ani de închisoare, pe Mihai Buliga, Andrei Jugănaru, Dumitru Preda, Ovidiu Moldovan și Pavel Ghișe la câte șapte ani de închisoare. Fostul ofițer DIPI Florin Secăreanu și Lucian Florin Ionescu au fost condamnați la câte cinci ani de închisoare cu executare. Mariana Vrânceanu a primit o pedeapsă de șase ani de închisoare, iar Nicolae Belba a fost condamnat la trei ani și cinci luni.
Instanța a mai dispus ca inculpații să plătească ANAF despăgubiri civile de 242 milioane de lei.
Sentința în dosarul “Motorina” a fost contestată la instanța supremă, care va lua o decizie definitivă, după judecarea în apel a cauzei.
Sorin Blejnar și soții Radu și Diana Nemeș au fost trimiși în judecată în iulie 2014, pentru fapte de evaziune fiscală cu produse petroliere, prin care s-a produs un prejudiciu de aproximativ 56 milioane de euro.
Potrivit rechizitoriului, în perioada 2011 - 2012, Radu și Diana Nemeș și alte șapte persoane au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de evaziune fiscală prin sustragerea de la plata obligațiilor aferente unor tranzacții cu aproximativ 90.000 de tone de motorină comercializate sub aparența unor produse petroliere inferioare.
Grupul ar fi fost sprijinit de fostul șef al ANAF Sorin Blejnar, de fostul său șef de cabinet Codruț Alexandru Marta, de fostul șef al vămilor, Viorel Comăniță, și de fostul ofițer DIPI Florin Secăreanu, printre alții.
