Procurorii ploieșteni fac, joi dimineață, mai multe percheziții la creatoarea de modă Adina Buzatu, scriitorul Eugen Burada și la alte persoane, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de aproape 38 de milioane de lei.
Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul Curții de Apel Ploiești, procurorii acestei unități și polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Prahova fac 34 percheziții domiciliare și la sediul unor societăți comerciale din județele Prahova, Ilfov, Suceava, Iași și municipiul București, într-un dosar care vizează un grup infracțional specializat în evaziune fiscală și spălare a banilor, scrie News.ro.
Conform anchetatorilor, în perioada 2012-2014, administratorii a 20 de societăți comerciale au înregistrat în evidențele contabile cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale având ca scop sustragerea de la plata taxelor și impozitelor.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
”În baza facturilor emise de societățile fantomă, controlate de suspecți, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproximativ 37.950.712 lei, constând în impozit pe profit neconstituit și taxă pe valoare adăugată dedusă în mod nelegal. De asemenea, sumele de bani care au făcut obiectul acestui circuit financiar fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 117.746.750 lei”, se arată în comunciatul Parchetului Curții de Apel Ploiești.
Surse judiciare au declarat pentru News.ro că printre suspecți se numără creatoarea de modă Adina Buzatu, scriitorul Eugen Burada, dar și un avocat.
CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Încă o firmă bulgărească insistă să vândă RCA în România. Are peste 170.000 de clienți și este dintr-un grup care se mândrește cu experiența în industria farmaceutică Conform surselor citate, percheziții au loc și la locuințele celor trei.
Pentru recuperarea prejudiciului s-au dispus măsuri asiguratorii până la concurența sumei de 37.950.712 lei.
Procurorii urmează să pună în aplicare 27 de mandate de aducere.
