Polițiștii fac 14 percheziții în București și județul Ilfov, la persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, după ce au înființat mai multe societăți de tip "fantomă” și au făcut tranzacții fictive cu produse și materiale reciclabile, producând un prejudiciu de cinci milioane de euro.
Anchetatorii au probe din care rezultă că persoanele vizate în acest caz au creat un circuit comercial fictiv, înființând și coordonând mai multe societăți comerciale cu comportament de tip “fantomă”, pentru a nu plăti taxe și impozite, potrivit Poliției Capitalei.
Timp de patru ani, în perioada 2012 – 2016, suspecții au făcut tranzacții fictive cu produse și materiale reciclabile și au produs astfel un prejudiciu estimat de anchetatori la cinci milioane de euro, scrie News.ro.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
La finalul perchezițiilor, persoanele vizate vor fi duse la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 3.
CITEȘTE ȘI PNL propune un proiect prin care profiturile multinaționalelor să fie impozitate în România Perchezițiile sunt făcute de Poliția Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Acțiunea este făcută cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română.
