Mohammad Murad, patronul Phoenicia Hotel, audiat ca martor într-un dosar de evaziune fiscală

Mohammad Murad, patronul hotelurilor Phoenicia, este martor în dosarul penal în care polițiștii de la Serviciul de Investigarea Criminalității Economice au făcut percheziții luni dimineață la 35 de adrese din București, Ilfov, Constanța și Prahova, la persoane suspectate de evaziune fiscală și spălarea banilor, arată surse apropiate anchetei.

Mohammad Murad a fost adus la Poliția Capitalei în noaptea de luni spre marți, având calitatea de martor, arată sursele citate. El este audiat de polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalității Economice într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3,8 milioane de lei și spălarea banilor cu un prejudiciu estimat la 8,8 milioane de lei, scrie News.ro.

Mohammad Murad este un om de afaceri de origine libaneză care controlează în România grupul de hoteluri Phoenicia prezente în București și în Mamaia, hotelurile Majestic din Mamaia, Jupiter și Olimp, Perla din Mamaia și Forum din Costinești. Împreună cu frații săi mai mici, Hassan și Ahmed mai controlează în România, printre altele și compania Glina care produce conserve și Sima Prod care se ocupă de distribuirea condimentelor.

CITEȘTE ȘI Tristețe printre vedetele din show business-ul românesc. Profitul le-a intrat la apă sau au mers direct în pierdere

“Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2012 – 2013, reprezentanții unei societăți comerciale cu sediul în București, au creat și implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanțurile de tranzacționare a mărfii (materiale de construcții) a mai multor societăți comerciale cu comportament de tip «fantomă», s-au sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscal”, potrivit Poliției Capitalei.

Perchezițiile au fost făcute sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, acțiunea fiind sprijinită de Direcția Operațiuni Speciale, Unitatea Teritorială de Analiză a Informațiilor București și Direcția Generală Antifraudă Fiscală.