Procurorii DNA anunță, vineri, că au dispus reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 15 septembrie, a doi foști șei ai Loteriei Române, Gheorghe Benea, fost director general și Ovidiu Rîpanu, fost șef Serviciu Achiziții, pentru luare de mită, abuz în serviciu și spălare de bani.
Alte două persoane sunt cercetate sub control judiciar în acest dosar, care vizează un contract de furnizare de 182 de autovehicule în sistem buy-back, în valoare de peste 13 milioane de lei, pentru înlocuirea parcului auto al Loteriei Române.
Potrivit DNA, Gheorghe Benea a fost reținut pentru luare de mită și abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, fapte comise în perioada în care era director general al Compania Națională Loteria Română (CNLR), în timp ce Ovidiu Rîpanu, șef Serviciu Achiziții la Loteria Română, a fost reținut sub acuzațiile de luare de mită în formă continuată, abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani în formă continuată.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
De asemenea, a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, începând cu data de 15 septembrie, în cazul a două persoane - Cornelia Olaru, referent în cadrul CNLR - Serviciului Achiziții și membru al comisiei de evaluare a ofertelor, acuzată de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și luare de mită și Iulian Cătălin Niculae, asociat și administrator de drept al unei firme, acuzat de complicitate la spălare de bani în formă continuată, arată news.ro.
CITEȘTE ȘI Poliția, Loteria, Telekom, Orange, RCS&RDS, Vodafone și Olx.ro, amendate pentru prelucrarea nelegală a datelor personale În același dosar se fac cercetări și în cazul altor persoane, care au calitatea de suspecți, respectiv: Remus Leonard Lăzăreanu, director executiv al CNLR, la data comiterii faptei, pentru infracțiunea de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, Dan Gheorghiu, șef Birou Transport în cadrul CNLR, acuzat de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, Nicolae Virgil Sorescu, administrator al unei societăți comerciale cu activitate de comercializare autovehicule, suepectat de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani în formă continuată. De asemenea, în acest dosar sunt urmărite penal alte trei persoane - Constantin Brăduț Răducanu, administrator de firmă, pentru complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, Alexandra Laura Benea, fiica fostului director al Loteriei, suspectată de complicitate la luare de mită și spălare de bani și Marius Bran, asociat și administrator de drept al unei firme, suspectat de complicitate la spălare de bani.
Conform procurorilor DNA, în 17 mai 2010, conducerea Companiei Naționale Loteria Română a atribuit unei societăți comerciale cu activitate de comercializare autovehicule (dealer auto), administrată de Sorescu Nicolae Virgil, un contract de furnizare a 182 de autovehicule în sistem buy-back, în valoare de 13.386.378,73 lei, pentru înlocuirea parcului auto al Loteriei Române.
Contractul a fost inițiat, fundamentat și atribuit cu încălcarea prevederilor legale, prin licitație trucată, pentru a favoriza respectiva societate comercială care a vândut, astfel, Loteriei Române autovehicule la un preț substanțial mai mare decât prețul pieței.
De exemplu, Gheorghe Benea, Ovidiu Rîpanu și Remus Lăzăreanu au inițiat procedura de achiziție fără a estima valoarea contractului de achiziție pe baza unor calcule care să aibă în vedere toate sumele plătibile și nu a fost întocmit un studiu de piață pentru determinarea valorii estimate a autovehiculelor achiziționate, mai spun procurorii. Aceștia mai arată că nu a fost determinată nici valoarea estimată a parcului auto vechi al Loteriei, care urma să fie predat în sistem buy-back, iar compania nu a luat în calcul pentru determinarea valorii estimate a achiziției cheltuielile suplimentare - RCA, Casco, mentenanță - prevăzute în documente.
De asemenea, au fost preluate de la Nicolae Sorescu, reprezentantul dealerului auto, specificațiile tehnice ale autoturismelor comercializate de această societate comercială - date care ulterior au fost introduse în caietul de sarcini, iar în fișa de date a achiziției s-a impus introducerea unor condiții restrictive de participare, în scopul eliminării concurenței.
CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Miniștrii au aflat în ședința de guvern că premierul va prelua în coordonare Oficiul Jocurilor de Noroc, cu tot cu Loterie Prin inițierea, atribuirea și derularea acestui contract a fost creat Loteriei Române un prejudiciu estimat la valoarea de 2.314.707 de lei.
Procurorii DNA mai spun că, în schimbul atribuirii contractului de schimbare a parcului auto al Loteriei Române, persoane din conducerea companiei au primit sume de bani și diverse bunuri. Astfel, în calitate de șef Serviciu Achiziții în cadrul C.N.L.R. și în calitate membru în comisia de evaluare a ofertelor, Ovidiu Rîpanu a pretins, la sfârșitul anului 2009 și începutul anului 2010, pentru sine și pentru alții suma de 1.500.000 lei, patru autovehicule noi, respectiv un autovehicul Cadillac, un autovehicul Hummer, un autovehicul Opel și un autovehiculului BMW, precum și 182 de autovehicule second hand rezultate din contractul de înlocuire a parcului auto în sistem buy back.
Procurorii arată că Ovidiu Rîpanu a primit suma totală de 1.081.061,96 lei, în perioada iulie-septembrie 2010 (bani remiși din conturile societății administrate de Sorescu Nicolae Virgil în contul unei firme aparținând lui Rîpanu Ovidiu), patru autovehicule noi, respectiv un autovehicul Cadillac în valoare de 160.682,99 lei, un autovehicul Hummer în valoare de 139.364,72 lei, un autovehicul Opel în valoare de 59.380,80 lei și un autovehiculului BMW în valoare de 139.230 lei. Totodată, el a primit și autovehicule second hand în valoare de 1.179.029,68 lei, în perioada septembrie 2010 – ianuarie 2011.
Din cele patru autovehicule preluate de Ovidiu Rîpanu, în cursul lunii iulie 2010, Gheorghe Benea, director general al Loteriei, a primit, prin intermediul fiicei sale, Laura Benea, și pentru aceasta, autovehicul BMW în valoare de 139.230 lei. De asemenea, din cele patru mașini preluate de Rîpanu, Cornelia Olaru, referent în cadrul C.N.L.R. și membru al comisiei de evaluare a ofertelor, a primit, în cursul lunii septembrie 2010, un autovehicul Opel în valoare de 59.380,80 lei, pe care l-a înmatriculat pe numele unei persoane din familie. Anterior, aceasta acceptase promisiunea de a primi acest bun în schimbul consemnării unor date nereale în documentația legată de licitație.
"Pentru a ascunde adevărata proveniență a bunurilor/banilor ce fac obiectul infracțiunii de luare de mită, inculpatul Rîpanu Ovidiu, folosindu-se de două firme pe care le controla prin intermediul suspecților Niculae Iulian Cătălin și Bran Marius, a preconstituit relații comerciale nereale, vizând prestării de servicii fictive. În acest sens, Rîpanu Ovidiu în înțelegere Sorescu Nicolae Virgil, a creat în sarcina societății administrate de ultimul menționat, beneficiară a contractului cu loteria, o ”datorie” fictivă, prin întocmirea unor contracte care atestau operațiuni nereale (efectuarea unor servicii IT care nu s-au executat). Astfel, s-a creat aparența că banii nu ar fi fost primiți drept mită, ci în contul unor servicii IT, neprestate în realitate", arată procurorii anticorupție.
Conform acestora, în același mod s-a procedat și cu mascarea mitei constând în cele patru autovehicule. Inițial, o sumă echivalentă cu valoarea acestora a fost transferată în conturile dealerului auto, însă, după câteva zile, suma a fost restituită sub pretextul achitării unor servicii IT neefectuate.
În paralel, după preluarea autovehiculelor învechite de la Loteria Română (în baza contractului de buy-back), societatea dealer auto a emis către una din firmele controlate de Ovidiu Rîpanu un număr de 182 de facturi fiscale (câte una pentru fiecare autovehicul primit de la C.N.L.R. în sistem buy back), în valoare de 1.212.935 lei. Cu toate acestea, firma controlată de Rîpanu a achitat doar suma de 33.905 lei.
"Așadar, conform înțelegerii, Sorescu Nicolae Virgil i-a remis lui Rîpanu Ovidiu, la o suma simbolică, și autovehiculele second-hand preluate în baza contractului buy-back. Apoi, a fost inventat un sistem de stingere a datoriei cu care firma lui Rîpanu Ovidiu figura în evidențele contabile ale dealerului auto", adaugă DNA.
Gheorghe Benea și Ovidiu Rîpanu Ovidiu urmează să fie duși, vineri, la Tribunalul București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Gheorghe Benea și Ovidiu Rîpanu Ovidiu au mai fost trimiși în judecată într-o altă cauză, în calitate de persoane cu funcții de conducere în cadrul C.N. Loteria Română.
Gheorghe Benea a fost director al Loteriei Române în perioada 2009 -2012.
