Verificările fiscale efectuate de ANAF pentru primele 10 persoane cu averi mari, incluse într-un grup considerat cu risc fiscal, indică, pentru 2011, venituri totale nedeclarate de 86,9 milioane de lei (aproximativ 20 de milioane de euro), fapt rezultat din verificarea conturilor bancare, a tranzacțiilor încheiate de aceste persoane cu diverse firme și a patrimoniului.
Persoanele cu averi mari, verificate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), sunt considerate cele având o avere individuală mai mare de 20 de milioane de euro.
În această categorie au fost incluse 336 de persoane, în cazul cărora au fost constatate diferențe semnificative între veniturile estimate pe baza situației fiscale personale și cele declarate organelor fiscale. Verificările fiscale prealabile documentare au fost declanșate în 2013, iar în acest an au fost finalizate verificările fiscale în cazul primelor 10 persoane din acest grup.
Conform ANAF, în cazul acestor 10 persoane au fost constatate, pentru 2011, venituri nedeclarate în sumă totală de de 86,9 milioane lei, din care 23 milioane lei sunt venituri nedeclarate cu sursă neidentificată (impozit pe venit suplimentar - 3,8 milioane lei și penalități de întârziere și dobânzi - 2,4 milioane lei) și 63,1 milioane lei sunt venituri nedeclarate cu sursă identificată (impozit pe venit suplimentar - 10,1 milioane lei și penalități de întârziere și dobânzi - în curs de calculare).
"Aceste verificări au prezentat un grad ridicat de complexitate, generat de următoarele aspecte: au fost analizate operațiunile desfășurate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzacții) transmise de instituțiile de credit, în principal, pe format hârtie, fapt care a necesitat prelucrarea manuală a acestora; au fost verificate operațiuni desfășurate de persoanele fizice cu peste 120 de societăți comerciale (peste 10.000 de operațiuni); au fost prelucrate informații privind deținerile patrimoniale primite de la peste 100 de autorități ale administrației publice locale (servicii de impozite și taxe locale)", arată ANAF.
Potrivit sursei citate, mare parte dintre activitățile și tranzacțiile verificate presupun analize complexe, respectiv activități investiționale diverse, tranzacții cu instrumente financiare pe piețele interne și internaționale, tranzacții disimulate sau artificiale, multiple operațiuni cu numerar, inclusiv de valori semnificative, pentru care au fost prezentate informații neclare, insuficiente sau contradictorii (aspect datorat reticenței contribuabililor de a furniza astfel de informații).
În pararel cu aceste verificări, ANAF controlează și 313 persoane fizice cu venituri mari, dintr-un eșantion de 7879 persoane, care prezintă un risc fiscal ridicat. Persoanele în cauză sunt patroni bogați cu firme sărace, persoane cu venituri din activitați ilegale, persoane care activează în showbiz sau orice alte persoane care prezintă risc fiscal ridicat.
Inspectorii verifică veniturile acestora și dacă au fost declarați toți banii începând cu 2011.
