ANAF a prezentat luni, 17 august, noi informații privind primele 313 persoane selectate pentru verificări fiscale prealabile documentare, în cadrul "Programului de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal (PFRF)".
Agenția nu a prezentat niciun nume, dar a arătat care sunt sumele pentru care se vor face verificări. 219 dintre persoanele selectate de Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru control trebuie să justifice proveniența unor sume mai mari de un milion lei, iar dintre acestea 18 persoane trebuie să explice sume de peste 20 de milioane de lei. 40 de persoane au fost identificate cu sume de justificat între 500.000 lei și 1 milion lei, 45 de persoane cu sume intre 100.000 lei și 500.000 lei, iar 9 contribuabili au fost găsiți cu diferențe între 50.000 lei și 100.000 lei.
Iată situația pe intervale de risc fiscal (diferența de justificat, respectiv diferența între alocările de fonduri -cheltuieli, constituiri de depozite, investiții etc - dintr-o perioadă, din care au fost scăzute eventualele surse neimpozabile, și veniturile declarate în aceeași perioadă).
28 noiembrie - Profit Financial.forum
ANAF mai spune că persoanele care prezintă risc de nedeclarare mai mic de 1 milion de lei au fost selectate, în cea mai mare parte, datorită faptului că sunt rude sau afini cu persoane încadrate în tranșele superioare de risc, selectarea făcându-se concomitent, potrivit prevederilor legale.
ANAF a anunțat că verifică 313 persoane fizice cu venituri mari care prezintă risc fiscal, cele mai multe dintre acestea provenind din Ilfov (34 de persoane), București (31 persoane) și Suceava (14).
