Noul CEO al platformei de tranzacționare a criptomonedelor FTX, John Ray IIIa afirmat, într-un dosar depus la Curtea pentru Faliment din SUA, din Districtul Delaware, că ”în cei 40 de ani de experiență juridică și de restructurare”, nu a văzut niciodată ”un eșec atât de complet al controalelor corporative”. și o absență atât de totală a informațiilor financiare demne de încredere așa cum a avut loc aici”, transmite CNBC.
Ray a fost anterior director general al grupului falimentar Enron, după implozia titanului energetic, scrie News.ro.
În dosar, Ray a dezvăluit că ”nu are încredere” în acuratețea bilanțurilor FTX și compania soră Alameda Research, scriind că acestea au fost ”neauditate și produse în timp ce debitorii [FTX] erau controlați de domnul Bankman.
Documentul este o declarație din partea lui Ray în noul său rol de CEO al FTX și al entităților asociate, care a depus faliment săptămâna trecută, într-o implozie care a zguduit lumea cripto și investitorii.
Ray i-a criticat dur pe Bankman-Fried și echipa sa de management pentru ceea ce au fost descrise drept controale neglijente ale sistemelor și conformității cu reglementările.
”Concentrarea controlului în mâinile unui grup foarte mic de indivizi neexperimentați, nesofisticați și posibil compromiși” a fost fără precedent, a spus fostul șef al Enron.
Ray a spus că o ”parte substanțială” a activelor deținute de FTX ar putea fi ”dispărute sau furate”, în urma unor rapoarte larg răspândite pe rețelele sociale despre furtul a sute de milioane de criptomonede.
Coordonând cu autoritățile de reglementare, a scris Ray, procesul de faliment în cadrul legii Capitolul 11 va examina acțiunile lui Bankman-Fried în legătură cu prăbușirea FTX.
În mod alarmant, Ray a scris că o parte din misiunea sa ar fi să implementeze controale și standarde corporative de bază, cum ar fi ”contabilitatea, auditul, managementul numerarului, securitatea cibernetică, resursele umane, managementul riscurilor, protecția datelor și alte sisteme care nu existau într-un grad adecvat înainte de numirea mea.”
”Practicile de management ale lui Bankman-Fried și FTX au inclus utilizarea unui cont de e-mail de grup nesecurizat ca utilizator root, pentru a accesa chei private confidențiale și date critice sensibile pentru companiile Grupului FTX din întreaga lume, absența reconcilierii zilnice a pozițiilor pe blockchain, utilizarea software-ului pentru a ascunde utilizarea abuzivă a fondurilor clienților.”
Bankman-Fried nu a fost disponibil imediat pentru comentarii.
În mod similar, software-ul sofisticat a fost folosit pentru a ascunde pozițiile false și frauduloase ale clienților în prăbușirea din 2008 a schemei Ponzi a lui Bernie Madoff.
FTX lucrează în prezent pentru a contabiliza o declarație exactă a numerarului și a activelor cripto.
Ray a spus că nu ar fi ”potrivit ca părțile interesate sau Curtea să se bazeze pe situațiile financiare auditate ca o indicație fiabilă a circumstanțelor financiare” ale FTX.
