Banca nordică Nordea este urmărită penal în Danemarca pentru spălarea a aproximativ 3,5 miliarde de euro între 2012 și 2015, a declarat Procuratura Financiară, citată de agenția AFP.
„Nordea nu a reușit să investigheze în mod adecvat tranzacțiile efectuate de clienții ruși ai băncii și a ignorat avertismentele cu privire la tranzacțiile valutare din Copenhaga”, a scris într-o declarație Unitatea Națională pentru Criminalitate Specializată (NSK) a procuraturii.
„Acuzația se referă la tranzacții în valoare totală de puțin peste 26 de miliarde de coroane”, sau 3,5 miliarde de euro, arată G4Media.ro.
