Credit Suisse va fi supravegheată de un monitor independent numit de autoritatea de reglementare a sectorului financiar, pentru că nu și-a îndeplinit datoria de a combate corupția în relațiile sale cu asociația de fotbal FIFA și companii petroliere de stat din Venezuela și Brazilia, relatează Reuters.
Autoritatea de reglementare FINMA a mai stabilit, separat, că Credit Suisse nu și-a respectat obligația de a combate spălarea de bani în relațiile semnificative de afaceri cu o persoană expusă politic”, se arată într-un comunicat al FINMA, scrie News.ro.
În loc să penalizeze un director care a încălcat în mod repetat reglementările referitoare la complianță, de-a lungul anilor, Credit Suisse l-a recompensat cu beneficii mari și aprecieri, potrivit FINMA.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Autoritatea de reglementare a impus măsuri de îmbunătățire a proceselor de combatere a spălării banilor.
FINMA a mai anunțat că va numi un monitor independent, pentru a se asigura că Credit Suisse își respectă obligațiile și pentru a preveni o repetare a incindentelor investigate, care includ FIFA, compania braziliană Petrobras și compania venezueleană Petróleos de Venezuela (PDVSA).
”Neregulile identificate au apărut în mod repetat de-a lungul mai multor ani, mai ales înainte de 2014. Un număr peste medie de nereguli au fost descoperite în relațiile de afaceri ale fostei filiale Clariden Leu”, a arătat FINMA.
Banca din Zurich a anunțat că investigațiile efectuate de FINMA au arătat ”vulnerabilități moștenite”, adăugând că a acționat deja pentru îmbunătățirea complianței.
Credit Suisse a precizat că nu a fost amendată.
”Implementarea unei culturi de îmbunătățire a complianței la Credit Suisse este cea mai mare prioritate pentru noi și luăm în serios responsabilitatea noastră individuală și colectivă”, potrivit băncii.
Credit Suisse a adăugat că va continua să colaboreze îndeaproape cu FINMA pentru finalizarea schimbărilor care sunt în curs și implementarea unor măsuri suplimentare.
